文档介绍：发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其
董事、监事、高级管理人员的确认意见
一、公司股本结构的形成及其变化情况
1、2005年5月26日公司设立
2005年4月14日,姜红辉、聂炜、寇建立、于成功及姜金虎作为发起人,
共同签署《南京力导科技股份有限公司发起人协议》。2005年5月9日,南京市
人民政府下发的宁政股审字[2005]02 号文件,批准设立南京力导科技股份有
限公司(后更名为南京磐能电力科技股份有限公司,以下简称“发行人”或“公
司”)。2005年5月23日,江苏天诚会计师事务所有限公司出具苏诚会验(2005)
第 019 号《验资报告》,公司注册资本为 2,000 万元,全部为现金出资。2005 年
5 月 26 日,发行人在南京市工商行政管理局办理完毕设立登记手续,取得《企
业法人营业执照》。
公司设立时,股东出资情况如下:
序号股东名称出资额(万元) 出资比例(%)
1 姜红辉 800 40
2 聂炜 400 20
3 寇建立 400 20
4 于成功 200 10
5 姜金虎 200 10
合计 2,000 100
2、2008 年 4 月增资扩股
2008 年 3 月 10 日,发行人召开了第一届第六次董事会,会议审议通过了
《关于公司利润分配的议案》和《关于增加注册资本并吸纳黄建强先生、盛小兰
女士为公司股东的议案》等议案并提请公司股东大会审议。
2008年4月12日,发行人召开了 2007 年年度股东大会,会议审议并通过
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了上述议案。发行人截至2007 年 12 月 31 日未分配利润为 5, 万元,股东
大会决定以未分配利润转增股本并吸收新股东,其中向公司原股东按其持股比例
1:1 送股 2,000 万元、现金分红 2,400 万元;同时,吸纳黄建强、盛小兰为公
司的新股东,其中黄建强以现金出资 万元,折合持有公司 300 万股;盛
小兰以现金出资 万元,折合持有公司 50 万股,新股东进行增资的作价依据
为向原股东分配后的每股净资产。
本次增资扩股完成后,公司注册资本由人民币 2,000 万元增加为人民币
4,350 万元。根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2008)28
号《验资报告》验证,截至 2008年4月22日,发行人已收到新股东缴纳的出资
款人民币 万元(折合注册资本 350 万元),出资方式为货币资金;发行人
已将未分配利润向原先股东转增股本人民币 2,000 万元,合计增加注册资本人民
币 2,350 万元。
2008年4月30日,公司办理了工商变更登记并领取新营业执照。本次增资
扩股后的股本结构如下:
序号股东名称持股数额(万股) 持股比例(%)
1 姜红辉 1,600
2 聂炜 800
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