文档介绍：证券代码:600058 证券简称:五矿发展公告编号:临 2008-09
五矿发展股份有限公司
2007 年度配股发行方案提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、本次配股简称:五矿配股;配股代码:700058;配股价格:18 元/股。
2、本次配股缴款起止日期:2008 年 2 月 22 日-2008 年 2 月 28 日的上海证券交
易所正常交易时间,请股东注意申购时间。
3、公司股票在本次配股网上申购期间停牌,2008 年 2 月 29 日验资,继续停牌,
2008 年 3 月 3 日将公告配股结果,并复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定,将另行公告。
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“五矿发展”)2007
年9月10日召开的 2007 年第一次临时股东大会表决通过的配股方案,已经中国证券
监督管理委员会发行审核委员会 2007 年第 188 次会议审核通过,并获中国证券监督管
理委员会证监许可[2008]231 号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型:人民币普通股(A 股)。
2、每股面值: 元。
3、配股比例及数量:以公司本次发行股权登记日 2008 年 2 月 21 日总股本
826,972,985 股为基数,每 10 股配售 3 股,可配售股份总额为 248,091,896 股人民币
普通股(A 股);其中,有限售条件股股东可配售 156,831,896 股,无限售条件股股东
可配售 91,260,000 股。
4、配股价格:18 元/股。
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5、五矿发展实质控制股东认购本次配股的承诺:五矿发展控股股东中国五矿集团
公司已承诺全额现金认购其可配股数。
6、发行对象:
(1)网下发售对象:
原有限售条件股股东:指截止 2008 年 2 月 21 日(T 日)下午上海证券交易所收
市后, 在中在册的持有发行人有限售条
件股股份的股东;
(2)网上发售对象:
原无限售条件股股东:指截止 2008年2月21日(T日)下午上海证券交易所收
市后, 在中在册的持有发行人无限售条
件股股份的股东。
7、发行方式:原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东
采取网下定价发行方式。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行,网下发行由保
荐机构(主承销商)负责组织实施。
8、承销方式:代销。
9、本次配股主要日期:
以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:
交易日配股安排停牌安排
(T-2 日) 刊登配股说明书、发行公告
上午 9:30-10:30 停牌
2008 年 2 月 19 日及网上路演公告
(T-1 日)
网上路演正常交易
2008 年 2 月 20 日
(T 日)
股权登记日正常交易
2008 年 2 月 21 日
配股缴款起止日期,配股提
(T+1 日)-(T+5 日)