文档介绍：附件:关于规范和简化临柜业务身份联网核查的通知(农银办发〔2010〕775号)(20101101)中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表
序号交易码业务名称现规定
起点金额出示身份证件联网核查留存身份证件是否允许代理备注
1 0008 活期存款现金开户是核查留存是
2 0008 活期存款转账开户是核查留存是
3 0008 整存整取现金开户是核查留存是
4 0008 整存整取转账开户是核查留存是
5 0008 定期一本通现金开折是核查留存是
6 0008 定期一本通转账开折是核查留存是
7 0008 定活两便现金开户是核查留存是
8 0008 定活两便转账开户是核查留存是
9 0008 通知存款现金开户是核查留存是
10 0008 通知存款转账开户是核查留存是
11 0008 零整教育现金开户是核查留存是
12 0008 零整教育转账开户是核查留存是
13 0008 双利丰个人通知存款现金开户是核查留存是
14 0008 双利丰个人通知存款转账开户是核查留存是
15 0008 个人自动转账签约是核查留存否
16 TD91 单账户主档查询是不核查不留存否
17 TD92 账户明细查询是不核查不留存否
18 TD93 账户主档查询是不核查不留存否
19 TD94 一本通多账户查询是不核查不留存否
20 TD74 凭证挂失是不核查是留存纸质复印件
21 TD75 凭证补发是核查不留存否
22 TD76 凭证解挂(口挂、书挂) 是不核查不留存否
23 1846 活期存单挂失销户是核查不留存否
24 1036 单折挂失销户是核查不留存否
25 TD79 密码挂失是不核查是留存纸质复印件
26 TD79 密码解挂是不核查不留存否
27 TD79 密码重置是核查不留存否
28 TD79 密码解锁是不核查不留存否
29 TD79 密码修改是不核查不留存否
30 无交易码印鉴挂失是不核查是留存纸质复印件
31 无交易码印鉴解挂是不核查不留存否
32 无交易码印鉴更换是核查不留存否
33 1089 存折重写磁是核查留存否
34 1072 换折是是销磁和损坏换折,请“联网核查、留存”
35 TD71 修改通兑方式是不核查不留存否
36 TD78 更改支控方式是不核查不留存否
37 4511 双利丰借记卡签约是不核查不留存是
38 9231 个人自动转账更换转账账户是不核查不留存否
39 9238 个人自动转账增加转入账户是不核查不留存否
40 9240 个人自动转账修改转账关系是不核查不留存否
41 9235 个人自动转账解约是不核查不留存否
42 7000 存款证明开立是核查留存是
43 1051 活期现金存款(有折) 5万元(含)或自然人客户单笔外币等值1万美元(含) 是不核查不留存是无折存款1万元(含)以上“出示证件,填写存款凭条”;
44 1051 活期现金存款(无折) 1万元(含)或单笔外币等值1000美元(含) 是核查留存是
45 4461 定期一本通现金开子账户 5万元(含)或自然人客户单笔外币等值1万美元(含) 是不核查不留存是
46 1553 零整现金续存(有折) 5万元(含) 是不核查不留存是无折存款1万元(含)以上“出示证件,联网核查,留存”;有折存款5万元(含)以上“出示存款人证件,登记代理人相关信息”
47 1553 零整现金续存(无折) 1万元(含)或单笔外币等值1000美元(含) 是核查留存是
48 1052 活期现金取款 5万元(含)或自然人客户单笔外币等值1万美元(含) 是核查不留存是
49 1062 活期现金销户 5万元(含)或自然人客户单笔外币等值1万美元(含) 是核查不留存是
50 1366 整存整取现金部提是不留存是出示证件,金额大于5万元,请联网核查
51 1366 整存整取现金部提 5万元(含)或自然人客户单笔外币等值1万美元(含) 是不留存是
52 1362 整存整取现金销户是到期销户:人民币5万以上或外币1万美元以上,出示、联网核查。
53 4466 定期一本通现金部提是不留存是出示证件,金额大于5万元,请联网核查
54 4466 定期一本通现金部提 5万元(含)或自然人客户单笔外币等值1万美元(含) 是不留存是
55 4462 定期一本通现金销户是到期销户:人民币5万以上或外币1万美元以上,出示、联网核查。非到期日销户:出示,人民币5万以上或外币1万美元以上,联网核查。
56 1862 定活两便现金销户 5万元(含) 是核查不留存是
57 1562 零整(教育)现金销户 5万元(含) 是核查不留存是
58 1952 通知存款现金取款 5万元(含)或自然人客户单笔外币等值1万