2004年第二次临时股东大会决 议公告.doc

文档介绍：股票代码:600795 股票简称:国电电力编号:临2004-031
转债代码:100795 转债简称:国电转债
国电电力发展股份有限公司
2004年第二次临时股东大会决议公告
国电电力发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年7月28日上午在北京中商大厦召开,出席会议股东及股东代表共3名,代表股份1,680,551,608股,%,符合《公司法》和本公司章程的规定。
经大会审议,表决通过了以下议案:
一、关于投资北京太阳宫燃气热电冷联供工程的议案
表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。
二、关于确定投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案
表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。
三、关于授权公司董事会对外投资权限的议案
表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。
四、关于授权公司董事会对外担保权限的议案
表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。
五、关于授权公司经理层对外投资权限的议案
表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。
六、关于授权公司经理层对外担保权限的议案
表决结果:同意票1,680,551,608股,占出席会议有表决权股东持股的100%;反对票0股