文档介绍：第4号上市公司召开股东大会通知公告格式
(2011年3月16日修订)
证券代码: 证券简称: 公告编号:
XXXXXX股份有限公司关于召开XX年度股东大会
本公司及董事会全体成员(或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。
或XXXX年第XX次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
。说明本次股东大会是年度股东大会或临时股东大会。召开临时股东大会的,还应说明本次股东大会为年度内第几次临时股东大会。
。股东大会由董事会召集的,应说明董事会决议召开股东大会的情况。股东大会由独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东向董事会提议或请求召开的,应说明董事会收到有关提议或请求的具体情况;股东大会由监事会召集或股东自行召集的,应说明自行召集股东大会的事由和召集程序的合规性,召集人为股东的,还应说明召集股东的持股情况。
、合规性。召集人应就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。
、时间:列明现场会议召开日期、时间。
涉及网络投票的,需列明通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间。
:说明本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式,还是现场表决与网络投票相结合的方式,或采用现场表决、网络投票与征集投票权等相结合的其他方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式的,应说明公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会提供征集投票权方式的,应简要说明征集投票权的基本情况,并援引至征集投票权的相关详细公告。
本次股东大会采用多种表决方式召开的,应明确说明公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。应说明本次股东大会的股权登记日,于股权登记日下午收市时在中在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
:列明现场会议的地点。会议地点应为公司所在地或公司章程规定的其他地点,且明确具体,指明会议地点所在的区域、道路和门牌号(如有)。
二、会议审议事项
。
需要以特别决议通过或逐项表决的提案,或者需要用累积投票方式选举董事或股东代表监事的,应当予以特别说明;涉及聘任独立董事的提案,应特别说明“独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决”;股东大会以累积投票方式同时独立董事和非独立董事的,应说明独立董事和非独立董事的表决分别进行;对同一事项有不同提案的,应说明股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。
、完整地披露所有提案的具体内容。如果有关