文档介绍：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
信息披露事务管理制度

(经第六届董事会第五次会议审议通过)

第一章总则

第一条为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公
司”)的信息披露行为,促进公司依法规范运作,维护公司、股东及投资者的合
法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》“”)、
等法律、法规、规章、规范性文件以及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,特制定本制度。
第二条公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、本制度以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 其他相关规定,
及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信
息(以下简称“重大信息”),并保证所披露的信息真实、准确、完整,不得有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司发布未公开重大信息时,必须向所有投
资者公开披露,以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息。
第三条公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、
准确、完整、及时、公平,不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、
公平的,应当在公告中作出相应声明并说明理由。
第四条公司及其董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他
知情人在信息披露前,应当将该信息的知情者控制在最小范围内,不得泄漏未公
开重大信息,不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。
一旦出现未公开重大信息泄漏、市场传闻或者股票交易异常波动,公司及相
关信息披露义务人应当及时采取措施,报告深交所并立即公告。
第五条公司控股股东、实际控制人等相关信息披露义务人,应当依法行使
股东权利,不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。
公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人,应当按照有关规定
履行信息披露义务,主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者
拟发生的重大事件,并严格履行其所作出的承诺。
公司股东、实际控制人应当特别注意筹划阶段重大事项的保密工作。公共媒
体上出现与公司股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可
能产生较大影响的报道或者传闻,股东、实际控制人应当及时就有关报道或者传
闻所涉及的事项准确告知公司,并积极主动配合公司的调查和相关信息披露工
作。
第六条公司披露的信息包括定期报告和临时报告。
公司及相关信息披露义务人应当将公告文稿和相关备查文件在第一时间报
送深交所,报送的公告文稿和相关备查文件应当符合深交所的要求。
公司及相关信息披露义务人报送的公告文稿和相关备查文件应当采用中文
文本。同时采用外文文本的,应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义
时,以中文文本为准。
第七条公司定期报告和临时报告经深交所登记后应当在中国证券家督管
理委员会(以下简称“中国证监会”) 指定网站(以下简称“指定网站”)和公司
网站上披露。定期报告摘要还应当在中国证监会指定报刊披露。
公司未能按照既定时间披露,或者在中国证监会指定媒体上披露的文件内容
与报送深交所登记的文件内容不一致的,应当立即向深交所报告。
第八条公司及其他信息披露义务人在其他公共媒体发布重大信息的时间
不得先于指定媒体,在指定媒体公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任何其
他方式透露、泄漏未公开重大信息。
公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并促使公司遵守前述规定。
第九条公司应当将定期报告、临时报告和相关备查文件等信息披露文件在
公告的同时备臵于公司住所地,供公众查阅。
第十条公司应当配备信息披露所必要的通讯设备,并保证对外咨询电话畅
通。
第十一条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深交
所认可的其他情形,及时披露可能损害公司利益或者误导投资者,且符合以下条
件的,公司可以向深交所提出暂缓披露申请,说明暂缓披露的理由和期限:
(一)拟披露的信息未泄漏;
(二)有关内幕人士已书面承诺保密;
(三)公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。
经深交所同意,公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过两
个月。
暂缓披露申请未获深交所同意、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期
限届满的,公司应当及时披露。
第十二条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深交所认可的其
他情况,按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密法
律、行政法规规定或者