甘肃独一味生物制药招股说明书.pdf

文档介绍：: .
ᅱܢၩཟ඀აٺܢူᇅ໾ള໅၂׿෕ۅ 不实陈述。
1-2-2招股意向书与发行公告 甘肃独一味生物制药股份有限公司招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
一、本次股票发行前，本公司董事长阙文彬直接持有公司 88%的股权，发行后
直接持有 %的股权，为本公司控股股东和实际控制人。公司实际控制人可以通
过行使表决权影响公司生产经营和重大决策，从而可能影响本公司及中小股东的利
益。
二、股东自愿锁定股份的承诺。本公司第一大股东阙文彬于 2007 年 7 月 20 日
出具了《关于所持甘肃独一味生物制药股份有限公司股份承诺函》，承诺：自独一
味股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的独一味的股份，也
不由独一味回购该部分股份。本公司第二大股东甘肃省陇南中医药研究有限责任公
司于 2007 年 10 月 20 日出具了《关于所持甘肃独一味生物制药股份有限公司股份承
诺函》，承诺：自独一味股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持
有的独一味的股份，也不由独一味回购该部分股份。其他自然人股东雷付德、潘康、
余盛、段志平、李育飞、姜延、米洁、施雪峰、吴天健、史晓明、祝文、史晓黎、
芦才勇、林世喜、黄蕊、李平、李志祥、应传斌、罗曾霞、马兵、李丽霞、刘浚、
黄英、郭凯、李世珍、潘宇、谌茂斌于 2007 年 10 月 20 日出具了《关于所持甘肃独
一味生物制药股份有限公司股份承诺函》，分别就所持本公司股份做出承诺：在独
一味股票上市前及上市后三十六个月内，不转让所持独一味的股份。作为董事、监
事、高级管理人员的阙文彬、段志平、余盛、史晓明、黄蕊、黄英、李育飞、潘宇、
李志祥、郭凯、谌茂斌于 2007 年 7 月 20 日出具了《关于所持甘肃独一味生物制药
股份有限公司股份承诺函》，分别就所持本公司股份做出承诺：在任职期间每年转
让的独一味的股份不超过所持该公司股份的百分之二十五，离任后半年内不转让所
持独一味的股份。
三、经公司 2007 年第四次临时股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润
全部由发行后新老股东按比例共享。
四、本公司 2004 年至 2006 年原始财务报表按《企业会计制度》编制，从 2007
年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》，本申报财务
报表以公司持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项及公司会计政策，对本公
1-2-3招股意向书与发行公告 甘肃独一味生物制药股份有限公司招股意向书摘要
司涉及《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的经
济事项进行了追溯调整，将调整后的可比期间利润表和资产负债表，作为可比期间
的申报财务报表。
五、本公司主营业务为中成药的研发、生产和销售，其主导产品独一味系列产
品为纯天然镇痛止血中成药，该系列产品 2004 年、2005 年、2006 年、2007 年 1－6
月的销售收入占公司同期主营业务收入的比例分别为 %、%、%、
%，销售毛利占公司同期销售毛利的比例分别为 %、%、%、
%，独一味系列产品的生产及销售状况基本决定公司的收入和盈利水平。由于
国内医药市场上与独一味系列产品适应病症类似的镇痛止血中成药品种较多，与本
公司主导产品系列形成一定的市场竞争。独一味系列产品生产、销售的异常波动将
对本公司经营业绩产生较大的影响。
六、本公司产品所用的中药材如独一味草