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兴业银行股份有限公司信披露义务，并按照
有关规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（三） 协调本行与投资者之间的关系，接待来电来访，回答投
资者咨询，并提供本行有关信息披露的资料；
（四） 了解本行的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关
会议，查阅涉及信息披露的所有文件；
（五） 负责与本行信息披露有关的保密工作，制定保密措施。
内幕信息泄露时，应及时采取补救措施，并报告交易所；
（六） 协助本行董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露
方面的有关法律、法规、公司章程及本办法对其所设定的责任；
（七） 交易所要求履行的其他职责。
第十四条 董事会秘书由本行聘任后，报交易所备案并予公告。
第十五条 董事、监事及其他高级管理人员应积极支持和配合董
事会秘书做好信息披露管理工作。本行有关部门和人员应当及时提供
信息披露所要求的相关资料和信息，任何机构及个人不得干预董事会
秘书按照有关法律、法规及本办法的要求披露信息。
第十六条 本行信息披露工作程序是：
（一） 董事会办公室根据本行业务经营情况及时提出需要信
息披露的项目，报董事会秘书审定；
（二） 董事会办公室根据信息披露内容与格式要求协调相关
—3—部门起草信息披露的文字材料或提供相关资料，相关部门在规定时间
内制作完成有关内容，履行行内审批程序后由董事会办公室对外披
露；
（三） 董事会办公室办理向中国银监会、中国证监会或交易所
递交事宜，必要时董事会秘书或证券事务代表直接递送或说明。
第十七条 为防止本行商业秘密意外披露影响本行股票价格，保
护广大投资者的利益，本行应与负责本行财务审计的会计师事务所以
及担任本行法律顾问的律师事务所等中介机构签订保密协议；在未经
交易所登记或获准对外披露本行信息之前，本行任何重大信息不得对
外披露。
第十八条 本行董事、监事、高级管理人员和其他知情人员在信
息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏本行
内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易
价格。
第十九条 本行寄送给股东或董事、监事的会议通知、文件等资
料，可能涉及本行重大事项，在未形成决议以及虽形成决议但未对外
公开披露之前，均须保密。
第二十条 董事会秘书在不违背信息披露有关规定的前提下，可
在对外信息披露前就披露信息有关内容提出修改意见，并根据股票市
场的价格变化和本行经营情况的需要，取消或暂时停止该信息披露。
第二十一条 本行对外业务宣传、形象宣传等凡涉及本行重要财
务数据、重大经营活动和可能影响股价变化的内容，须严格核对公开
披露的信息资料，以本行已披露的数字和信息为准，防止随意性。
第二十二条 本行信息披露的指定报纸为《中国证券报》和《上
海证券报》，指定网站为交易所网站（）。
本行定期报告和临时报告经交易所登记后，应当同时在至少一种
指定报纸和指定网站上披露。本行应保证在指定报纸和指定网站上披
露的文件与在交易所登记的内容完全一致。
—4—本行未能按照既定日期披露的，应当在既定披露日上午九点之前
向交易所报告。
属于本办法规定的应当披露的信息，在其他公共传媒的披露不得
先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代
替本行公告。
第二十三条 本行在公告的同时应当将定期报告和临时报告等
信息披露文件置于本行董事会办公室，以供公众查阅。
第四章 定期报告
第二十四条 本行的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度
报告。
第二十五条 本行应当按照中国银监会、中国证监会和交易所有
关信息披露定期报告内容与格式的规定，编制和披露定期报告及摘
要。
第二十六条 本行应当在法律、法规、规章以及本办法规定的期