董事会会议纪要.docx

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发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员探讨后，以无记名投票(或举手)方式选举以下人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 〔注：如上述中选董事的得票率不同应详细注明〕
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员探讨后，以无记名投票(或举手)方式选举以下人员为公司监事：
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。










〔注：如上述中选董事的得票率不同应详细注明〕
同意上述人员与职工〔代表〕大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员探讨后，相同同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数归还。
六、审核发起人非货币出资状况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资状况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者学问产权、土地运用权)，折价为____元人民币，折合平凡股____股。与会人员经探讨，相同同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。[文秘范文] 〔大会通过其他决议及表决结果应逐项列明〕
会议主持人：(签字)










出席会议人员：(签字)
记录人： (签字)
200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
留意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议状况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数〔包括代理人〕，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所探讨的议题逐项作出完整的记录。最终要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在