文档介绍：.页眉. 页脚. 董事会会议纪要范文一: XXXX 管理有限责任公司第二届董事会第八次会议录音整理 1 会议时间: 2010 年2月2日 14: 00 2 会议地点:公司 3 参会人员: 4 列席人员:吕日、程红、德恒律所律师刘焕志 5 会议主持人:李维雄 6 会议内容与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论,形成纪要如下: 李维雄:各位董事,东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始, 由于本次会议开的比较仓促, 按照公司章程的规定, 应该提前十天通知各位董事, 但是我们的这个通知不符合这个要求,所以本次会议开始审议第一个议题,对会议提前通知豁免,出席今天会议的一共 9 位董事, 其中一位董事以授权形式出席, 杨树财董事授权公司董事单宇出席本次会议,部分监事和公司高管列席了本次会议,本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定, 现在正式开会, 首先进行议案的第一项, 审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案,请公司董事秘书,向董事会做说明。仝岩:东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案, 各位董事根据中国人民共和国公司法和公司章程的规定, 公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事, 请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免,以上议案请审议。.页眉. 页脚. 李维雄: 我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案, 同意豁免的请举手。黑学彦:如果要是不同意豁免的话,会有什么后果。李维雄:那就是本次会议不能召开,很明确。黑学彦:你们这都是强加给我们,下次最好不要有这种议案,以前每次开会都有这种议案。各位董事:同意黑的意见。李维雄:我们今天的会议就作出一个决定,那就是董事会的现场会议,必须提前十天发会议通知, 并且应该把应附的所有资料发给各董事, 如果完不成那个环节出了问题, 那个环节向董事会说清楚, 以体现公司对董事会的尊重, 也体现公司对董事会的重视, 也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。刘锋:建议董事会应在公司年度会上,把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家都很忙,很理解你这工作很难协调,把所有人都聚到一起很难,与其这个样还定死了,每年就这个时间,那么下回在安排时间,就要避免这个事,或者在之前就要提出来。许建军:这不是一个难协调的问题。刘锋:既然你这个董事会要,就应想好这个问题,怎么有效的解决这个问题。李维雄:董事们说的这个意见我也同意,去年参联这个董事会我也挺憔悴的,那我们第一条就是提前十天了,这个要明确,以后董事会要明确。第二条,董事会的定期会议,定期召开。单宇:董事长我觉得这个公司章程有明确规定李维雄:章程的明确规定要你提前十天发通知,那么我们提前十天没发通知,董事们提出意见了, 这个意见是正确的, 公司应该加强管理, 非常正确。那么第二条关于各位董事提出的这个意见, 那么就是董事会应该召开定期会议, 我也同意。那就是一个区间, . 页脚. 们基金管理公司来说, 每个季度完了之后的十五号, 第二个月十五号, 要签署季报, 每次我们都是通过通讯的方式来表达,我觉得借这个机会,我们是不是.. 各位董事你们什么意见, 我们定每个季度结束后的七号到十四号之间, 召开公司的定期董事会, 一年四次, 其他临时董事会不算。许总你什么意见。许建军:我同意。李维雄:邱总。邱建武:我们省里开两会大约在 8 号左右。这个事情不是什么大事,咱们定个原则, 大约在上旬或是中旬,每个月定一次,我们把工作的安排好。李维雄:就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间,黑老您同意不同意。黑学彦:这个不是用董事会来决定的,你们班子在开会之前好好商量商量。就按照章程的规定,该提前多少天。李维雄:那个是一个会议通知,这个是定董事会固定日期了,就是这段时间,这个事情你们都有个底, 我们要开会了, 开始提前安排你们的工作, 也不耽误东方基金这个董事会的安排。黑学彦:反正就是你不提前个十天,起码也要提前个三五天。李维雄:安总,你什么意思。安红军:我同意。李维雄:刘老师,你什么意见,就是季度之后的.. 刘锋:我也可以,就是我要事先知道这个事情,我就可以安排了。李维雄:宋老师,你什么意见。那我们就进入第二条,原则定这个么个意见,我们董事会变成一个定期的会议,这样的话呢就是一月份呢这个,这个季度完了之后就是一月份, 一月份这个呢就是和年会连在一起开,行不行,那就一月份这个和年会一起开,一年开 3 .页眉. 页脚. 次。单宇:我们章程都有详细的规定。李维雄:没有。章程规定就一条,董事会定期会议每年至少召开两次,那好我们开始进入会议的下一个议题, 审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案, 这个东西把我是很沉重,