内部控制工作小组会议纪要.docx

文档介绍：内部控制工作小组会议纪要
会议时间： 2018 年 3 月 5 日
会议地点： 会议室
主持人：李宏艳 记录人：X晗钰
会议议题： 讨论内部控制工作方案，健全工作机制
出席人员：李福胜 X伟
内部控制工作小组会议纪要
会议时间： 2018 年 3 月 5 日
会议地点： 会议室
主持人：李宏艳 记录人：X晗钰
会议议题： 讨论内部控制工作方案，健全工作机制
出席人员：李福胜 X伟 黄仁义 邱丽华 X影 高忠奎
缺席人员： 无
会议内容： 按照内部控制要求， 在单位领导下， 建立适合本单位实际情况的内部控制体系， 全面梳理业务流程， 明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；
有效运用不相容岗位相互分离、 内部授权审批控制、 归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公
开等内部控制基本方法， 加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、 有效实施。 对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查， 并针对存在的问题， 抓好整改落实， 进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，完成内部控制的建立和实施工作。