文档介绍：
能满意上报要求的大额交易数据及可疑交易数据刚好通知相关部门通过系统
南中环街支行（）
进行补录及报送；
3、负责牵头组织开展全行的反洗钱业务检查；
4、负责定期对全行的反洗钱工作开展状况进行通报，督促全行仔细开展反洗钱工作；
5、负责帮助相关监管部门进行反洗钱的调查、核查等工作。
6、加强反洗钱的宣扬工作。依据人行、总行反洗钱规定的要求和有关宣扬口径，组织作好对客户的反洗钱宣扬工作。
7、组织开展反洗钱社会宣扬活动实行多种形式，并主动对宣扬状况进行总结，向分行报送有关报告。
柜台经理职责：
1、根据人民银行等监管机构的要求报送反洗钱相关报告；
2、负责组织开展全行的反洗钱业务培训、宣扬与询问解答；
3、负责与反洗钱相关监管机构的沟通、协调工作;
4、负责协作对反洗钱工作中发觉的涉嫌洗钱状况进行调查核实；
5、完成反洗钱领导小组交办的工作。
6、负责向太原分行运营管理部刚好报送账务处理产生的人民币大额交易数据及可疑交易数据对未能刚好上报的数据进行补录及报送；
7、每月组织一到两次反洗钱业务学****培训，做好培训记录。
专职柜员职责：
1、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生改变时，应当刚好予以更新。
2、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
3、根据规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
4、在办理业务中发觉异样迹象或者对从前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
5、不得为身份不明的客户供应服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
南中环街支行（）
6、在规定的期限内，妥当保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
7、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，保存五年。
二、建立南中环街支行反洗钱制度
由支行反洗钱领导组牵头制定南中环街支行反洗钱制度，包括《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱档案管理方法》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱岗位职责》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱工作保密制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱工作内部检查、审计制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱协查工作操作规程》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱工作培训和宣扬制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱组织体系及责任制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱工作管理实施细则》。
三、组织支行员工进行反洗钱学问的学****br/> 我支行反洗钱领导组已多次组织柜员和理财经理、大堂经理学****有关反洗钱业务的方法及规定。使日常接触现金和非现金交易的柜员都能够识别和处理洗钱交易，逐步提高其反洗钱意识和技能。学****内容包括《反洗钱法