文档介绍:虚拟货币诈骗案例
(2022 年)
据《长沙发布》2022年3月11日消息:近期,全国各地发生多起投资 虚拟货币电信网络诈骗的案件。此类案件极具迷惑性,受害人容易遭受巨 大损失,现解剖近期案例予以警示。
一、案例回放
2021年12虚拟货币诈骗案例
(2022 年)
据《长沙发布》2022年3月11日消息:近期,全国各地发生多起投资 虚拟货币电信网络诈骗的案件。此类案件极具迷惑性,受害人容易遭受巨 大损失,现解剖近期案例予以警示。
一、案例回放
2021年12月初,谭女士被一名网友拉入一个名叫“带你圆梦”的QQ 群,两名“老师”在群里轮流语音授课,讲解“投资理财”知识。12月23 日下午,“杨老师”讲课时介绍,他师兄“王总”是北京证券交易所的高 管,该交易所刚引进了 “Bielke”虚拟货币投资平台,收益很高,推荐下 载关注,并在群里发送了下载网址。谭女士点击网址,下载了这个“Bielke” APP,注册进入后发现该APP里有一些介绍虚拟货币的文章和一些客户投资 赚钱的案例。谭女士有些心动,联系“杨老师”。“杨老师”告诉谭女士, 虚拟货币只在国外发行,在国内投资虚拟货币只能通过内部渠道私下购买, 谭女士可以将钱转给他,由他代操作,盈亏数据可以在平台查看。
2022年1月2日、3日,谭女士两次向“杨老师”指定的银行卡转账 共8000元,1月4日,谭女士查看平台显示已盈利9500元。当天晚上,“杨 老师”向谭女士转账6500元,并告诉谭女士,提现要收取30%的手续费。 谭女士觉得收益可观,便加大投入,随后六天谭女士先后向“杨老师”转 账汇款8次。谭女士每天查看盈亏情况,她的平台账户余额始终处于盈利 状态,但她觉得提现手续费太高,就一直没有提现。1月10日晚上,谭女 士发现平台无法登录,联系“杨老师”后迟迟不回复,方发现被骗。
二、 受害人心理分析
1、 心存贪念
骗子利用人性“贪欲”的弱点,设置“高额回报”的投资骗局,诱导 受害人上钩,然后快速施以小利,让受害人觉得嫌钱很容易,深信不疑, 进而加大投入。
2、 盲目轻信
骗子抓住了受害人对“虚拟币”不了解或一知半解的特点,加之网上 有不少虚拟货币币值高涨的报道,诱导受害人对投资虚拟币产生兴趣。骗 子包装成“老师”身份,向受害人透露“内部渠道”,受害人小额投入, 骗子会快速返利让受害人尝到甜头,骗取受害人的信任,让受害人感觉自 己“跟对了人”,坚定投资信念。
3、 浅层思维
骗子开始并不推荐投资虚拟币,而是先以“老师”的身份进行投资讲 座,诱发大多数人的“浅层思维”,相信他的说辞。而实际上“老师”的 讲座是一个“引子”,目的是获取受害人的信任,并通过群里群友晒出假 盈利截图,激发受害人的