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人员及与客户接触人员的反洗钱培训,培训重点为客户身份识别和可
疑交易分析、识别的相关内容和要求。
第十二条 公司本部各相关部门及分支机构可以结合本单位实
际情况确定反洗钱培训的具体形式和方式，包括定期和不定期培训，
可采用举办集中式讲座、下发培训教材、网上教学、脱产学****出国
进修等培训方式。
第十三条 人力资源部应建立培训效果评估机制，确保反洗钱
培训取得实效，并将反洗钱培训结果纳入员工个人年度考核。
第十四条 公司本部各相关部门及分支机构应当按照公司档案
管理的要求妥善管理反洗钱培训档案，保存期限不得少于 5 年。反洗
钱培训档案包括但不限于年度培训计划、培训内容、培训总结、培训
影像等资料。
第十五条 公司本部各相关部门及分支机构反洗钱培训应至少
每年自行组织一次。当地监管部门有更高培训频率要求的，遵守其规
定。
第四章 反洗钱宣传
第十六条 公司本部各相关业务部门及分支机构反洗钱宣传的
对象为自身客户、潜在客户以及社会公众。
第十七条 反洗钱宣传的主要内容包括：
（一）国家的反洗钱政策和基本状况;
（二）反洗钱的基本知识；
（三）违反反洗钱规定的法律后果;
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（四）刑法中有关经济犯罪的规定及追诉标准；
（五）其他需要宣传的内容。
第十八条 公司本部各相关业务部门及分支机构应制定本单位
反洗钱年度宣传计划，组织开展本单位反洗钱宣传工作。
第十九条 公司本部各相关业务部门及分支机构反洗钱宣传可
以通过面向客户以及社会公众交流讲解、散发反洗钱宣传手册、张贴
海报、公司网站反洗钱相关知识宣传、设立咨询热线、新闻媒体