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股东大会、董事会、监事会、生产经营会会议制度
董事会
１、董事会职权
(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；(二)执行股东大会的决议;ﻫ（三)制订公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算，委托书中应载明授权范围。
未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。
h、关于董事会审议事项及表决。
(1)董事会会议表决实行一人一票制。
(２)可采取通讯表决的四个条件:(Ａ)章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式,并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。(B)通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。(Ｃ)通讯表决应采取一事一表决的形式,不得要求董事对多个事项只做出一个表决，(D）通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。
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(3)“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。
（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的,应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。
(５)特别重大事项”不应采取通讯表决方式,且应当由董事会三分之二以上董事通过。
（6)董事会会议实行举手表决方式,通讯表决采取书面方式。
(7)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。
(8)董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。
ｉ、关于董事会会议记录及签字。
董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时,由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。
董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上(作为追责和免责的依据)。
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董事会会议应有会议记录,出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会会议记录包括以下内容:会议召开的日期、地点和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名;会议议程;董事发言要点;每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。
j、关于董事会书面意见收集及签字。
独立董事对商行决策发表的意见,应当在董事会会议记录中载明。
独董应发表客观、公正的独立意见，应当尤其关注五类事项(略)。
ｋ、 关于董事会决议及签字。
董事会作出决议,应当经全体董事过半数通过。
董事会会议作出的批准关联交易的决议,应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。
董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议,在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。
涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。
ｌ、 关于董事会报备及披露。
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公司应在每一会计年度结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告,至少包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项。
董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后1０日内报人行(监管部门)备案。
董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指定媒体上的信息披露事务。
m、 关于董事会材料归档。
会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管。
股东大会
1、股东大会职权
（一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二）对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议; （三）选举和更换由非职工代表担任的董事,监事,决定有关董事,监事的报酬事项； （四)审议批准董事会的报告; (五)审议批准监事会的报告; （六）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案; (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八）对公司增加或者减少注册资本作出决议; （九）对公司合并，分立，解散和清算等事项作出决议; （十)对公司发行债券作出决议; (十一)修改公司章程；
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２、股东大会流程
(一)、会前1:会议筹备
确定召开股东大会
会务的组织
会议提案、内容和确定会议议程
准备会议资料
(二）、会前2:会议通知
（三）、会前3:会前检视
修正会议议题
印发会议资料
签到和清点参会人数
落实委托授权签字
关注签字事项的准备
(四)、会中:审议及决议