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防范打击非法集资培训课件ppt.pptx

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文档介绍:用心保平安·用情暖民心
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员,依照前款的规定处罚。

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款
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违反国家规定
非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的处五年以下有期徒刑或者拘役
扰乱秩序
并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的
情节严重
未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的。
非法融资
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以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;.没有实际履行能力
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未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券
数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。








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领导以推销商品
“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格

要求参加者以缴纳费用
骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役

提供服务等经营活动
并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加

按照一定顺序组成层级
并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金
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03
非法集资的典型案件
第三部分





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“钱宝”非法吸收公众存款案
据江苏省南京市公安机关立案侦查,2012年以来,张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前,检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。


“中晋公司”集资诈骗案
徐勤等人利用中晋资产管理(上海)有限公司及关联公司,通过投放广告等方式进行公开宣传,以“中晋合伙人计划”名义设立虚假股权私募基金产品,非法吸收公众资金,涉嫌集资诈骗犯罪。


“龙炎公司”非法集资案
杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄定方等人在自有资金短缺并且明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,以高额返利为诱饵,并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任
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据重庆公安机关立案侦查,马永彤等人利用重庆臻纪文化传播有限公司及关联公司
定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会公众非法吸收公众存款,涉嫌犯罪。

臻纪文化传播公司”非法吸收公众存款案
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据辽宁省沈阳市公安机关立案侦查,孟儒等人利用“中国人际网”,以兜售“人际网-国网-GK卡”为手段引诱人员加入,要求加入者缴纳3900元获得一个“GK”卡编号,并谎称加入者每年可获得不低于15万元的收益及诸多额外福利,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。据广西自治区南宁市公安局立案侦查,多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动,打着“纯资本运作”的幌子,以分发提成为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,涉嫌组

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上传人:歪瓜 2022/5/19 文件大小:857 KB

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