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2022反洗钱宣传活动总结范文
2022反洗钱传播活动总结范文 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯净社会风气，保持社会安定，提高信誉，促进业务的快速安康开制度。
当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格遵照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系完毕当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不赐予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进展查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和限制公-款私存现象。我XX成立专项小组特地对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我XX结算帐户都能合规性地进展大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发觉的可疑支付交易都刚好上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进展总结汇报。今年以来，我XX辖区内共上报可疑支付61笔，。
2022反洗钱传播活动总结范文二
为全面推动XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动，纯净社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速安康开展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会根底，依据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱传播活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX联社于2004年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱传播周”活动，通过采纳一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一、 加强学习，提高对反洗钱工作的相识。
为增加对反洗钱工作的相识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注意了管理人员的学习，于2004年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱传播活动发动会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱传播活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的相识。
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分相识到金融机构是限制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的踊跃性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采纳了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从担当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护安的高度来相识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建立，造就出一批专业化、学问化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建立工作落到实处，联社领导屡次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建立的工作看法，并对全系统的人员培训打算作出了明确部署。
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