文档介绍：(西安市锦业路 1 号都市之门 B座5 层) 河北乐聪网络科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1 河北乐聪网络科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注: (一)市场风险我国网络游戏市场发展只有 20年左右的时间,发展非常迅速,企业基数大, 行业竞争非常激烈,企业规模呈两极分化趋势。网络游戏市场普遍存在产品类型集中、同质化严重、创新不足等问题,且部分企业的爆发性增长多是依靠几款明星产品的迅速推广获益,但此类产品大多存在周期短,复制性差的问题,导致影响企业的持续盈利能力。如果公司不能持续推出符合市场走向的产品或通过对当前运营游戏的改良和升级,把握住现有客户及潜在客户,将对公司经营业绩产生不利影响。(二)行业竞争风险网络游戏行业是一个大众消费行业,客户数量众多,对社会影响大,政府对其监管力度大,行业法规政策也相对健全,公司一旦违反相关政策,受到处罚, 会给公司业务带来不利影响。中台, 这些平台因此形成了对游戏研发企业分成的议价权,从而削弱了游戏研发企业的成本控制能力,影响企业的研发能力。(三)政策风险网络游戏行业受工信部、文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局等部门的共同监管,以上监管部门也逐渐加强了对网络游戏行业的监管力度,出台一系列监管政策及法规,对游戏开发商、运营商的资质、游戏内容、游戏时间、备案程序等方面进行了规范,未来的政策调整及变化将可能对公司的业务造成不利影响。近几年,随着网络游戏市场的迅速拓展,由此引发的社会问题也非常显著, 尤其是青少年沉迷于网络游戏造成的自我角色混淆、社交能力发展受阻、学习成绩下滑及受黄色暴力情节影响等引起广泛关注,如果公司产品不能符合相关主管部门未来提出的监管要求,则可能面临罚款、业务范围受限甚至终止运营的情形, 对公司业务产生不利影响。 2 河北乐聪网络科技股份有限公司公开转让说明书(四)人才引进和流失风险网络游戏行业整体都面临专业人才供不应求的状况,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司持续发展和保持核心竞争力的根本。虽然公司为保持核心技术人员的稳定,已经采取了提高待遇、使其持有一部分股权等多种措施,但随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。(五)现有产品盈利能力下降的风险公司目前在线运营的游戏数量相对较少,若公司不能及时对在线运营的游戏进行改良和升级或者不能持续推出新的具有竞争力的游戏产品,以保持对玩家的持续吸引,可能导致玩家数目减少,在市场上受欢迎的程度降低,会对公司的经营业绩产生不利影响。报告期内公司依靠自己的技术实力通过提供软件委托开发服务获取收入,如果公司相关业务订单不能保持稳定或持续增长,将对公司的经营业绩产生不利影响。(六)新游戏开发运营不成功的风险网络游戏的特点之一就在于满足玩家追求新鲜的需求,随着网络游戏行业的快速发展,游戏产品的数量大幅增加,同类游戏产品之间的竞争日趋激烈,未来只有玩法新颖、品质优良、符合玩家需求的游戏产品才能被市场认可。公司自主研发的游戏能否成功,在很大程度上取决于公司是否准确判断游戏玩家的喜好, 是否就此作出快速的回应,是否能制定有效的开发计划在组织人员、技术、资金等方面安排得当,中间的任何环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受。而为了推出一款新游戏,公司需要在前期投入大量的研发费用、推广费用、服务器托管费用等,如果新游戏开发运营不成功,会削弱公司未来的盈利能力。(七)软件著作权纠纷风险目前,公司上线运营的游戏产品与其他公司的游戏产品均不存在著作权上的实质相似性,且上述游戏产品是公司自主开发并拥有软件著作权的产品,从未接到过任何第三人声明该等游戏软件产品侵害其著作权或其他合法权利的通知或 3 河北乐聪网络科技股份有限公司公开转让说明书声明,不存在软件著作权的纠纷。但是,如果公司未来在游戏产品研发过程中不能够持续保持自主开发能力,可能会面临一定的软件著作权纠纷风险。(八)税收政策变化风险