文档介绍：1 跨国有组织犯罪对社会的经济控制模式简析「摘要」本文力图从跨国有组织犯罪的最根本特征——追求经济利益的最大化角度,对跨国有组织犯罪进行分析,希望能对跨国有组织犯罪的控制有所裨益。「关键词」跨国有组织犯罪经济模式天下熙熙, 皆为利来; 天下攘壤, 皆为利往. 古老的中国格言说出了一切社会活动的基本动因: 利益。犯罪作为一个伴随现代社会而存在的现象,其根本起因也在于利益。无可否认,作为犯罪有组织化的最高形态——跨国有组织犯罪,即使它一经出现就很快发展成为扰乱国家法制秩序、危害公民基本人权的世界公害; 即使它的滋生和蔓延十分迅速, 领域由传统非法活动渗透到几乎所有行业, 形成了遍布世界的网络, 其拥有的巨大经济和政治势力另人触目惊心; 即使在最近十年中, 随着经济和金融全球一体化的高速发展, 人员和货物流动速度的不断加快, 跨国有组织犯罪得到了空前的发展, 引起各国政府的高度重视, 成为当前联合国在防范犯罪和刑事司法领域中优先考虑的重大问题; 即使跨国有组织犯罪作为一个十分复杂的社会现象, 它的产 2 生有其自身合理性和社会背景,并不是偶然、任意出现的, 其发展又同时受多种因素共同影响, 但是, 它的基本动因仍然是利益, 尤其是经济利益。因此, 如果要对跨国有组织犯罪进行控制, 明了其基本目的以及其控制经济领域的手段就具有非常重大的意义。如果我们明了跨国有组织犯罪控制经济领域, 获取经济利益的方式, 我们就可以有针对性的采取合理的措施,真正从根本上对跨国有组织犯罪进行打击, 并且在现实意义上,实现对跨国有组织犯罪发展的有效控制。为了能建立一个典型的跨国有组织犯罪控制经济的模式,对跨国有组织犯罪的概念、特征进行界定是必要的,也是不可避免的,也是我们做进一步分析的基础。一、跨国有组织犯罪的概念与特征各国在谈到跨国有组织犯罪问题时无一不涉及到有组织犯罪问题。而这个问题在世界上是有许多不同看法的。因此, 若要界定跨国有组织犯罪的内涵和外延, 就必须先从界定跨国有组织犯罪谈起。有组织犯罪的概念我国学术界对有组织犯罪定义问题进行了许多研究, 争论很大, 莫衷一是。有的人认为, 有组织犯罪是指,由故意犯罪者操纵和控制的组织结构稳定、具 3 有较强自我保护能力的犯罪组织所实施的各种类型的严重危害社会的犯罪活动. 这个定义要求,犯罪是由故意犯罪者操纵和控制的犯罪组织实施的;该犯罪组织的组织结构稳定, 而且具有较强自我保护能力; 该犯罪组织实施的犯罪包括各种类型的严重危害社会的犯罪活动. 随后同一作者又认为,有组织犯罪应有广义和狭义之分。广义的有组织犯罪, 应当包括两类: 一是指地区性或跨国性的走私、贩毒、伪造货币、诈骗、敲诈***、暴力恐怖以及一些国家存在的赌博业、***业等有组织犯罪活动; 二是指每个国家内的各种集团性犯罪活动,其中主要包括各种团伙所进行的犯罪活动。狭义的有组织犯罪, 则指那些组织严密、等级森严、内部分工明确、有严格行为规范、为了获得巨额的经济利益而进行有预谋、有计划的犯罪活动的集团性犯罪。对有组织犯罪的定义是,指由故意犯罪者操纵、控制或直接指挥和参与,组织结构严密、等级森严或组织成员相对稳定, 有特定行为规范和有逃避法律制裁的防护体系的犯罪组织和犯罪组织联合体, 为获取巨大经济利益和其他利益而使用暴力、恐吓、腐蚀及其他非法手段所进行的集团性犯罪活动. 这个定义界定的有组织犯罪,要求有组织犯罪必须具备若干复杂的条件:有组织犯罪的组织形态是组织结构严密、等级森严;成员相对稳定, 有特定行为规范和逃避法律制裁的防护体系的犯罪组织和犯罪组织联合体; 犯罪目的是为获取巨大经济利 4 益和其他利益; 犯罪手段是使用暴力、恐吓、腐蚀及其他非法手段;犯罪人从事犯罪的活动方式是集团性的犯罪活动. 不符合任何其中一个条件都不能构成有组织犯罪。这个定义太过于绝对化了。如果用它来衡量具有组织形态的犯罪活动,那么,绝大多数都不能列入有组织犯罪之中。有的人则认为,有组织犯罪又称为集团犯罪、团体犯罪。广义的有组织犯罪, 是指有一定组织形式的团体, 通过其成员的团体活动所实施的犯罪。其中既包括法人组织实施的犯罪, 也包括非法的社会团体、犯罪集团所实施的犯罪。狭义的有组织犯罪,仅指犯罪集团组织实施的各种犯罪. 这种观点主要从犯罪的主体来确定的。从某种意义上讲, 它接近于这个术语的语义。还有的人认为, 有组织犯罪是指, 三人或三人以上以谋利为主要目的, 为了长期共同犯罪而结成组织的, 或虽无明确协议成立犯罪组织, 但经常共同实施犯罪的, 就是有组织犯罪进而解释说,有组织犯罪的主要目的是谋取经济利益; 犯罪成员构成三人或三人以上; 从事犯罪的人以长期犯罪为目标; 但是, 构成有组织犯罪不要求该组织造成实际的严重后果. 这个定义把犯罪人数确定为三人或三人以上, 将有组织犯