文档介绍：潍柴动力股份有限公司董事会议事规则

目录

第一章总则..............................................................................................1
第二章董事会的组成和产生.................................................................1
第三章董事辞职.....................................................................................2
第四章董事的职责和董事会的职权.....................................................3
第五章董事会的召开期限.....................................................................5
第六章董事会的召集和主持.................................................................6
第七章董事会的提案与通知.................................................................6
第八章董事会的出席资格和费用.........................................................8
第九章董事会的表决、决议和记录.....................................................9
第十章决议的公告和执行...................................................................11
第十一章独立董事制度........................................................................11
第十二章董事会秘书............................................................................14
第十三章附则.........................................................................................16
董事会议事规则

第一章总则

第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和
董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简
称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)、《潍柴动力
股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关法律法规规定,制订本
规则。

第二章董事会的组成和产生

第二条公司设董事会,董事会不多于 18 名董事组成,设董事长 1 人。
公司董事会中应包括不少于二分之一的外部董事(指不在公司内部任职的
董事)。外部董事应有足够的时间和必要的知识能力以履行其职责。外部董事履
行职责时,公司必须提供必要的信息。外部董事包括不少于全体董事三分之一以
上的独立董事,其中至少一名独立董事应具备适当的专业资格,或具备适当的会
计或相关的财务管理专长(独立董事指独立于公司股东且不在公司内部任职的董
事。下同)。
第三条董事会下设证券部,处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任证券部负责人,保管董事会和证券部印章。
第四条董事由股东大会选举产生,任期三年。董事任期届满,可以连选连
任,但独立董事连任时间不得超过六年。
任何股东依据公司章程的规定向公司发出的有关提名董事候选人的意图的
书面通知以及候选人表明愿意接受提名的书面通知的最短期限均为 7 天,向公司
提出以上通知的期限为自发出载有就选举董事而召开的股东大会的通知的次日
开始,其最后一天为股东大会召开当天的前 10 天。
连续180天以上单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以提名董
事候选人,每一提案可提名不超过全体董事五分之一,且不得超过拟候选人数的
候选人名额。每名股东直接和间接持有的股份均不得分拆自行或者与他人共同提
出议案。
公司董事会每个年度更换的董事不得超过公司董事会人数的三分之一,