文档介绍：邮政储蓄银行内控达标年自查报告 银行支行内控管理情况报告
下面是我为大家整理的邮政储蓄银行内控达标年自查报告 银行支行内控管理状况报告,供大家参考。
邮政储蓄银行内控达标年自查报告邮政储蓄银行内控达标年自查操守，组织学****了本岗位和基层营业网点学****的文
件材料。
其次，做好自查和整改工作自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金状况，重要空白凭证、印章、有价单证运用管理，股金管理，反洗钱等进行自查; 对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，
找出了存在问题的缘由，纠错整改，使我们每个柜员严格按
照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操
作风险，消退了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出
了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细微环节进行自查，按时上报自查报告，精确、刚好地反映自查发觉问题，
并主动协作检查组检查，保证不再出现类似问题。
自查服务形象。根据辛集县农信联社统一着装，树立新形象的要求，对各柜员统一着装，微笑服务执岗状况进行自查，同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电话，促使员工变更服务看法，提升服务形象，切实提高
业务素养和服务水平，真正实现合规管理，风险共。防，和谐共赢通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。
第三，加强学****提高风险防控实力为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态主动参加到活动中来，对各种文件制度进行集中学****并做好学****笔记，提高对风险防控工作的相识。同时，把提高员工素养作为工作中的一个基本点，学****内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作实力。全员行动，根据合规创建价值、合规防控风险、合规保障发展的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为推动案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系做足打算。
四. 整改措施及今后工作思路今后，我将接着加强自己的政治思想教化，深化持续开展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，肃穆查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学****工作与生活环境，进一步防范操作风险。
加强学****接着深化合规文化建设，使全社员工更加明
确合规文化建设年活动的工作目标、详细内容和要求，定期集中学****通过学****SC600系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟识各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗，落到实
处，确保自己在思想上坚固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教化，规范员工言行，加强对九种人实行不定期排查，
同