文档介绍：关于我国***案件的特点及侦查对策

货币是在商品生产和商品交换的发展过程中分离出来的,作为固定的充当一般等价物的特殊商品,它经历了由自然物充当一般等价物的特殊商品过度到由金银来充当一般等价物的商品,以及到最后用纸币来充当一般等价物的特殊商品的三个阶段。货币的职能包括价值尺度,流通手段,贮藏手段,支付手段、世界货币的职能。国家授权中国人民银行发行人民币,人民币是我国境内流通使用惟一合法的货币,它具有无限偿清效力;在国内计价,合算的唯一合法的货币单位;和本身所等价的价值。正因为它所具有的其他商品无可比拟的经济职能,以及在我国社会主义初级阶段十分重要的作用。所以,货币犯罪才成为一种最广泛,最严重,也最直接的犯罪形式。
一、***犯罪案件的概念和认定
货币犯罪是指犯罪行为人违反国家货币管理法规,破坏国家金融管理活动,通过各种非法手段伪造,变造,出售,购买,运输,持有,使用***,触犯刑法规定,依法应当追究刑事责任的行为。根据《刑法》第170—174条规定的***犯罪案件分为:①伪造货币犯罪,②变造货币犯罪,③出售、购买或运输伪造货币犯罪,④持有、使用伪造货币犯罪,⑤金融机构工作人员购买***,以***换取真币的货币犯罪以及《刑法》第151条规定的走私伪造货币犯罪等六类案件。***犯罪它违反国家货币管理法规,破坏国家金融管理活动,触犯《刑法》,严重破坏了人民币的发行和流通秩序,干扰了市场流通,它具有以下三个基本特征,一是社会危害性,二是违法性,三是应受惩罚性。
对此,我们还应该分析一下货币犯罪的认定。
第一、货币犯罪的主体。货币犯罪的主体即是一般主体,也是特殊主体,它包括两个方面:(1)即达到一定年龄,具有刑事责任能力,实施了货币犯罪的自然人,(2)即是刑法规定的金融机构工作人员,对于此类特殊主体,对其罪的认定不但没有伪币数额的要求,还会加重量刑的处罚力度。
第二、是指货币犯罪的主观方面条件,即犯罪主体对于其所实施的危害行为和危害后果所持的心理状态,货币犯罪都是故意犯罪,没有过失犯罪。货币犯罪的故意在动机和目的上是直接获利。因此,主观上明知会触犯法律,会有社会危害,然而依旧实施犯罪的行为,就构成了主观方面的故意。
第三、货币犯罪客体,是指货币犯罪所侵害的国家货币制度,即是侵害国家货币的公共信誉,货币秩序及其国家货币发行权。
第四、货币犯罪的客观方面要件。主要是指货币犯罪行为和货币犯罪的结果,即货币犯罪必须是有破坏社会主义经济关系和经济秩序,侵犯国家货币制度,违反我国刑法的行为,以及由这种行为所引起的后果。
只有掌握了以上四个要件,才能正确鉴别和惩处货币犯罪行为。
二、***犯罪案件的特点
无论何种犯罪,其自身都存在着自己的特点,因此,综合我国货币犯罪的现状,不难发现其自身存在的特点和规律
第一、案发地区特点。我国***案件主要集中在广东以及东南沿海等地,然后以中原等地为中转站,向全国辐射蔓延的犯罪地域分布格局。其实,我国***犯罪案件的发源地起于台湾地区,然后逐步渗透到广东沿海地区,因此广东地区可谓是受***犯罪侵害最严重、受侵害时间最长的地区之一。广州统计局也曾进行了万户居民调查,调查显示,每两个广州人就有一个受过***侵害,也就是说,半数广州人遭遇过***。
第二、涉及的面额、币种多样。***在初期,多以大面额假钞为主,使用方法也多是***持有者夜晚