文档介绍：公司重要廉洁风险点及防范举措
一、对于“三重一大”决议廉政风险防控
（一）主要责任领导及部门
（二）廉政风险点表现形式
重要事项未提早充分论证致使决议失误，给公司造成经
济损失。
“三管理及指标查核过程中，部门、场站私自编造
假资料、假数据，以取得公司奖赏或防止被查核。
借配备生产用品备品备件、安全工器具的时机，接受供
应商的利处，将公司采买信息泄露给对方；或借公司采买生产设
备之机，为自己亲戚、朋友、特殊关系人提供物资采买的便利条
件。
，对公司购进低质、高价安全生产用品进
场查验时放松标准和要求。
将生产用品备品备件、安全工器具变相办理挪为私用、
他用。
，违规截留或
办理变卖场站库存设施、废旧材料，将设施材料、办理款私分、
私用。
（三）防范举措

私自
修订完善安全生产的赏罚制度和工作流程，形成相互监
督、制衡管理体制。
——执行部门：安全生产部、各场站
，规范生产物资采买、
招标等工作流程，加强对重点工作和重点环节的监察。
——执行部门：计划发展部、安全生产部、财务产权部、党
群工作部（纪检监察、审计）
严格场站进出库工作流程，定期清点场站库存物资。——执行部门：计划发展部、各场站
加强部门、场站人员的廉洁从业和职业道德的经常性教
育，定期汇报部门廉洁从业情况。
——执行部门：安全生产部，各场站
发挥党支部及支部纪检委员的监察职能，做好所辖部门、
场站人员的廉洁教育和监察。
——各党支部
仔细展开内部审计和效能监察，防微杜渐，根绝发生各
类不廉洁行为。
——执行部门：党群工作部（监察审计）
坚持挺纪在前，针对发生违规事件，严格按照党纪条规，对有关责任人进行责任追查和经济处分。
——公司党委、纪委
四、对于市场营销管理廉政风险防控（一）主要责任领导及部门
（二）廉政风险点表现形式
销售合同拟订不规范或内容存在大量破绽，致使合同无法如期执行，给公司造成经济损失。
在市场营销公事往来过程中，虚开、多开发票，或在公司报销应由私人担当的费用，从中牟取个人利益。
营销人员泄露公司信息，致使合同价钱不真切，造成企
业受损。
发生影响电网调动正常工作秩序的违规违纪行为。
发生因工作人员失职失责，致使因工作交流、资料报送
失误，致使公司电量交易计划不到位，造成公司争电量工作受损。
（三）防范举措
加强对市场营销费用开支的看管、审核。
——执行部门：综合管理部、财务产权部、党群工作部（监
察审计）
仔细研究电网政策，严格执行电价交易规定，不发生违
规违纪行为。
——执行部门：市场营销部
提升公司内部监察审计职能，做好营销人员执纪情况的
监察和检查。
——执行部门：党群工作部（监察审计）
加强部门人员的廉洁从业和职业道德的经常性教育，定
期汇报部门廉洁从业情况。
——执行部门：市场营销部
发挥党支部及支部纪检委员的监察职能，做好所辖部门
人员的廉洁教育和监察。
——机关第二党支部
严格监察执纪，发现苗头性问题实时进行廉政讲话，严
格追查有关人员违规违纪责任。
——公司党委、纪委
五、对于财务管理廉政风险防控
（一）主要责任领导及部门
（二）廉政风险点表现形式
建立“小金库”隐藏电费、劳务、财产处理、出租、利
息等收入，将单位资本违规寄存银行，获取个人利益。
虚列成本、招待费、会议费、办公费、员工薪资、福利费用、佣金、业务及管理费等，或转移财产、虚假应收款项坏账核销、虚假损毁、报费、虚假关系交易等，牟取不当利益。
发生财务人员利用职务便利挪用、私用公款行为。
假造、编造或隐藏、销毁会计凭据、账簿，编制虚假财务会计报告及其他会计资料。
不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资本等违规违法行为。
单据审核把关不严，对不切合规定的支出和手续不齐备的票证未退回，存在白条入帐的现象。
不实时与银行查对账目，造成资本流失；固定财产管理
不严，出现财产流失或丢掉现象等。
（三）防范举措
修订完善公司财务工作制度，规范财务管理流程，统一会计政策、会计科目、信息标准和工作流程。
——执行部门：财