文档介绍：: .
理 财务总监 部门副总裁。
审批表格：《项目设计方案审批表》。（见附件一）
项目发生的相关费用按公司日常业务核算制度执行。
项目签约/确定。按照公司合同管理相关规定执行。
第四章 项目实施
第六条 定义：实行项目经理负责制，项目经理负责管理项目实施全过程。通过
项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项
目的预定目标。
第七条 适用范围：财务中心各部门。
第八条 项目实施的任务
1. 确定实施小组。
一般项目的项目经理由财务总监指定；较大项目由部门副总裁指定；重大项
目由总经理指定。
项目小组成员由项目经理提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定。
2. 制定实施计划。包括：
Ø 详细设计方案（施工设计方案）
Ø 项目实施方案
Ø 项目任务书
Ø 材料计划Ø 人员计划
Ø 项目进度计划
Ø 质量控制计划
Ø 项目物资供应计划
Ø 培训计划
由项目经理协同其他部门对实施计划进行审核，最终必须得到上级领导的审
批，才可以实施。
3. 编制项目预算。
按实施方案、项目任务书编制项目预算。
4. 执行实施计划。
按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，项目团队成
员间的项目相关邮件要抄送给项目经理；项目经理负责协调各方关系。
项目小组成员要定期向项目经理书面汇报项目进展情况，填写《项目实施情
况表》（见附件二）。一般每周汇报一次，内容包括本周项目进展情况、下周
项目安排、特殊事项说明等。如遇特殊情况，项目小组成员可随时汇报。项
目经理可定期向上级领导汇报项目进展。
5. 协助项目决算。
项目组需要配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认。
6. 项目内部评审。
项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，
作为项目奖惩的依据。
7. 完成竣工验收。协同公司各相关部门，组织用户或相关项目评审单位竣工验收。
8. 提交竣工文档。
在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向相关部门提供所有的技术参数和
文档，并提供完整的竣工文档。所有项目文档都需要存档。
9. 其他应当由项目实施小组完成的任务。
第五章 项目变更及确认
第九条 项目设计变更
项目实施过程之中发生的项目范围变更、设计变更导致的项目变更，必
须及时得到项目各方的书面确认。确认方式可以是邮件、签字等。
第六章 项目终结
第十条 项目终结：办理项目终结手续。
1、实施完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐级审批（见
附件三《项目终止审批表》）；
2、因故中途废止的项目合同进入内部责任追究程序。分析项目废止的
原因，进行经验总结；如 因 人 重大过错造成项目废止的，需要追究相关
人员的责任。
第七章 项目文件归档
第十一条 项目归档：汇集项目文档，按公司资料档案管理的有关规定入档。第八章 文档管理软件介绍
第十二条 财务中心使用 iDoc 多可文档管理系统管理项目文档。项目小组成员
将所有项目相关文档上传到该软件，并设置相应的查看、修改、删除权限；可对
文档进行版本管理。具体操作如下：
1. 在 IE 等网页浏览器地址栏输入
2. 在文档管理模块，“****财务中心”组下选择项目对应的文件夹。点“上
传文件”，将文件上传到相应的文件夹目录。操作类似资源管理器。
3. 选择某个文