文档介绍：银行案件防控学****体会
案件防控学****心得
近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与限制实力不能适应业务发展的问
银行案件防控学****体会
案件防控学****心得
近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与限制实力不能适应业务发展的问题突出，为了切实加强对商业银行管理，坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺当进，我洪泽联社确定开展以加强制度建设为主要内容的查防银行案件专项治理工作，经过一段的学****现将本人的心得体会浅淡如下：
案件的发生，无论是对国家和社会，还是对单位和个人都有很大的危害性：
1、给国家和社会造成了巨大的损失。无论哪个案件的发生，最干脆收到损害的就是国家和社会，国家蒙受了干脆的经济损失，而案件的发生，引发社会对银行的不信任感，造成了严峻的后果。
2、给单位业务开展带来严峻后果。试想，假如我们自己是客户，而为我们服务的银行常常出现案件，那么我们会放心让这样的一家银行来为我们服务吗？答案是毋庸置疑的，案件的发生，使客户怀疑我们诚信经营和服务水平，
3、断送了自己美妙前途和职业志向。作为一名金融工作从业者，我们都有着更好的前途和发展前景，一旦我们把握不住自己，成为案件的当事人，那么等待我们的将是恒久离开这个超期蓬勃的行业，甚至是牢狱之苦。那么我们数年数十年的努力，将毁于一旦，而自己的职业志向，也会在顷刻之间化为乌有。
4、给自己的亲人和挚友带来苦痛。很多案件之中，不光给当事人带来追悔莫及的后果，还给其亲友带来了深深的苦痛。亲人们要承受旁人的冷眼，长时间承受亲人不能团聚的苦痛，至少，是失去了一份稳定的收入来源。
懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的发生，我觉得主要应当从以下几个方面着手：
首先，要从思想上重视案件防控工作，树立高尚的职业价值观和职业道德感，把自己所从事的银行工作，当作世界上最神圣的工作来完成，从内心做到自己绝不涉及案件。
其次，在简单引发案件的环节多家留意。在我们平常工作中有些环节很简单引发案件如：在信贷方面，贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。而在会计方面，银行与企业的对账制度；会计业务的相互分别、相互制约；业务处理“