文档介绍：西安格力地产股份有限公司
2011 年第二二二次临时股东大会二次临时股东大会
会议资料

二二二〇二〇〇〇一一年八月十八日一一年八月十八日
西安格力力地产股份有限公司
2011 年第二二二次临时股东大会会议议程二次临时股东大会会议议程

本次会议的基本情况:::
:2011年8月18日上午10:00
: 2011年8月11日
:珠海市石花西路213号
:公司董事会
:本次会议采取现场投票的方式。

(1)2011年8月11日下午交易结束后在中结算有限责任公司上海
分公司登记在册的股东均有权参加加本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东
可书面授权代理人出席和参加加表决(该代理人可不必为公司股东)。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

本次会议议程:::
一一一、一、、、会议登记会议登记:::公司董事会和律师依据中结算有限责任公司上海:
分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合
法性进行验证。
二二二、二、、、会议主持人于上午会议主持人于上午 101010:10 :::00000000宣布会议开始,,,审议以下事项,审议以下事项:::
序号提议内容是否为特别决议事项
1 关于公司委托贷款期限等变更的议案否

三三三、三、、、大会发言大会发言
四四四、四、、、推举监票人三名推举监票人三名
五五五、五、、、股东投票表决股东投票表决
六六六、六、、、计票人计票计票人计票、、、监票人监票、监票人监票,,,休会,休会 202020分钟
七七七、七、、、监票人宣布表决统计结果监票人宣布表决统计结果
八八八、八、、、宣读股东大会决议宣读股东大会决议
九九九、九、、、见证律师宣读法律意见见证律师宣读法律意见
十十十、十、、、与会董事在会议决议及会议记录上签字与会董事在会议决议及会议记录上签字
十一、、、主持人宣布大会闭幕、主持人宣布大会闭幕
议案一:::
西安格力地产股份有限公司
关于公司委托贷款期限等等等变更等变更的议案
(((二(二二二〇〇〇〇一一年一一年八八八月八月月月十八十八日日日)日)))

各位股东及股东代表:
2009 年 8 月,中国农业银行股份有限公司珠海分行(以下简称“农行”)接
受珠海格力力集团有限公司(以下简称“格力力集团”)委托,向公司发放亿元
人民币委托贷款,贷款期限自 2009 年 8 月 18 日至 2011 年 2 月 17 日,贷款利率
为年利率 % , 公司与农行签署了《委托贷款借款合同》( 编号:
NO44130200900007080,以下简称“原合同”)。为支持本公司发展,格力力集团同
意上述亿元委托贷款的到到期日重新约期至 2014 年 8 月 17 日;且 2011 年 8
月 18 日至 2014 年 8 月 17 日期间该委托贷款的利率为中国人民银行 3 年期贷款
利率。现公司拟就上述条款变更与农行签署原合同的《补充协议》。
本交易为关联交易,关联股东珠海格力力集团有限公司需回避表决。
请予以审议。