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反洗钱工作汇报
关于反洗钱工作状况的汇报
市分行:
反洗钱工作始终是我行工作的重点,为有效防范和打击利用银行资金进展非法洗钱活动,我行在省分行的安排布署下,在我行开展了一系列反洗钱活动,现就综合业务部开展反洗钱活动汇报如下:
一、客户身份识别状况
通过培训,我行各网点营业人员对反洗钱有了肯定的了解,充分熟悉到反洗钱活动对维护经济、金融安全和社会稳定等方面的重大意义。我行仔细执行身份证核查制度,严格根据省分行的相关规定对开户、挂失、大额存取款、异地、账户信息变更等类业务,通过公安局的身份证核查系统核验客户的身份证件,对于系统中核验中提示无核查信息的,通过客户向户籍所在地公安机关核实、供应帮助证件或逐一利用身份证阅读器等设备进展验证,无误的为客户办理相关业务,人工核查不胜利的向客户说明状况,拒绝为其办理相关业务。
二、大额交易和可疑报告状况
我行现在推行的为总行对总行的报送方式,但对于较可疑的交易,我行积极与相关部门沟通,并上报至人行的会计部门。201*年全年我行共上报1笔可疑交易,截至201*年3月31日,我行本年度未发觉可疑交易。三、客户身份资料及交易记录保存状况
我行严格根据人行的相关规保存客户的身份资料及交易记录,并装订保管。
四、协作司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送状况
我行积极配协作司法机关做好反洗钱犯罪信息的查阅和移送工作,并根据相关要求办理相关资料的调阅手续。
五、反洗钱宣传和业务培训状况
我行非常重视从业人员的反洗钱培训和宣传工作。通过电子屏、板报、条幅、宣传单等形式开展宣传,并建立了以季度为周期的反洗钱宣传制度。同时,我行还利用市内举办大型活动之际开展业务及反洗钱业务宣传。
我行201*年共开展了4次反洗钱培训,分别为1月13日组织的反洗钱根本学问的学****参与对象为网点营业人员;5月6日参与了省分行组织反洗钱电视电话专题培训,参与人员为行领导、反洗钱领导小组成员、部门负责人、反洗钱工作人员及网点反洗钱工作联络员,会后并参与了省分行组织的考试;6月10日组织了反洗钱一法四个令相关条款培训;12月29日组织了一次“警觉身边的洗钱陷阱,远离犯罪”反洗钱手册的学****参与人员为银行局部从业人员;201*年3月23日组织学****了《中国邮政储蓄银行关于印发客户洗钱等级评估治理方法》,并对从业人员进展了反洗钱根底学问的考试。
1月13日组织的反洗钱根本学问的学****图片一)
1月13日组织的反洗钱根本学问的学****图片二)
12月29日组织了一次“警觉身边的洗钱陷阱,远离犯罪”反洗钱手册的学****br/>友情提示:本文中关于《反洗钱工作汇报》给出的范例仅供您参考拓展思维使用,反洗钱工作汇报:该篇文章建议您自主创作。