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提纲
名称、住所、经营范围、注册资金、组织机构代码、税务登记证号码、高管、
控股人信息、实际控制人信息
信息丰富
一工作意义
信用代码证是机构经济身份证,应用于反洗钱领域,解决了对公客户身份识别
证件不统一的问题,系统的设计保证了应用于反洗钱领域的高效、便捷、经济,对
开展反洗钱工作有着十分重要的意义。
系统集中管理,金融机构发现错误信息,
有效工作机制保证及时更新
动态更新
支持多层级、多客户
支持精确查询、模糊查询
查询方便
人民银行免费建设、维护
机构代码证免费发放
商业银行免费查询、使用
完全免费

二工作目标
提早接入,全力配合征信部门做好机构信用代码证的推广
要尽早使用机构信用代码证,开展相关反洗钱工作
保证查询量和使用率,务求实效,在总行考核中排名前列
拟调阅资料
保存查询信用代码系统记录,留有人工甄别分析的痕迹
向人民银行报送重点可疑交易报告
直接向公安部门报案