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第一届董事会第一次会议的通知
各位董事:
兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下:
一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室
三、与会人员:**、;
四、主持人:**
五、列席人员:
会议记录:**(董秘)
六、拟审议事项:
(一) 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍;
(二).关于第二轮增资议案:本次增资合计人民币 ,占股1270万
股,%;
(三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案;
XDO公司简介(见附件)
(四)其他事项;
七、注意事项:
(一)本次会议应由董事本人出席,如因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。
(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
(三)请填写《回执》、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。
(四)由于会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提前审阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。
八、联系方式:
姓名:**
地址:
电话:**
特此通知,敬请准时出席会议。
东莞**有限公司
二o一三年三月十一日
关于召开东莞**有限公司
第一届监事会第一次会议的通知
各位监事:
兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下:
一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室
三、与会人员:、、**;
四、主持人:
五、列席人员:、、
会议记录:**
六、拟审议事项:
(一)关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍;
(二).按照《公司法》和《公司章程》的规定,履行监事会的职能,监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性;
(三)其他事项;
东莞**有限公司
二o一三年三月十一日
附件一、
回执
东莞**有限公司:
关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自理人出席本次会议。

/委托代
签署:
日期:二〇年月日
附注:
一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员,请附上身份证复印件。
三、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》 (见附件三)。
附件二
授权委托书
兹委托
表本人,出席

先生/女士(身份证号码:
公司第届董事会第

)代
次会议,并代为行使
表决权。
本授权委托书自本人签字后起生效,至上述会议结束时终止。
委托人签名:
委托日期:二〇年月日
附件三
东莞**有限公司
第一届监事会第一次会议签到簿
_____年___月___日
出席会议董事签到:
姓名

职务

有效证件号码

签字栏
出席会议监事签到:
列席会议人员签到:
姓名

职务

有效证件号码

签字栏
附件四
会议议程
时间:2013年1月17日(本周日)上午 10:00-12:00
地点:东莞**有限公司1楼2号会议室
与会人员:
主持人:
列席人员:
(一)监事:
(二)董事会秘书:**
(三)邀请高管:
议程及安排:
一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。时间:上午9:30-10:00
二、主持人介绍到会人员,宣布大会开始。时间:上午10:00-10:10
三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。
四、审议《》发言人:** 时间:上午10:10-10:30
发言人:** 时间:上午10:40-11:20
六、审议
八、与会董事签署会议决议和会议记要。
附件六
议案_一_
关于第二轮增资的议案
各位董事:
提议:
为了增强公司在资本市场的运作能力,提升企业的管理能力、融资能力,增强企业持续发展的能力,改善公司治理,实现公司资产的保值增值,公司进行拟进行第二轮增资。
以上议案提请董事会审议。
请各位董事在下面投票并签署姓名:
同意本议案
职务姓名
签名

不同意本议案
签名

日期

备注
董事长
董事
董事
董事
董事
董事
议