文档介绍：股票简称:拓邦电子股票代码:002139 公告编号:2009008

深圳市拓邦电子科技股份有限公司
关于深圳证监局《限期整改通知》的整改总结报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市拓邦电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2008 年 8 月 21
日至 9 月 2 日接受中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)
的现场检查,主要检查内容为公司 2007 年上市以来在公司治理、信息披露、募
集资金使用、财务管理与会计核算等方面的情况,并于 2008 年 12 月 12 日收到
深圳证监局针对现场检查中存在问题出具的深证局公司字[2008]509 号《关于要
求深圳市拓邦电子科技股份有限公司限期整改的通知》(以下简称“《限期整改通
知》”)。
公司董事会、监事会在收到上述《限期整改通知》后立即召集相关人员认真
学习通知要求,对照相关法律法规进行全面自查,通过认真的讨论分析,制定了
一套切实可行的解决方案,整改方案全文已于 2009 年 1 月 10 日刊登在本公司指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(),现将现
阶段整改措施落实情况总结报告如下:
一、公司治理方面存在的主要问题
(一)公司董事未能履行忠实义务
《限期整改通知》指出:公司董事吉学文为深圳市戴维莱传感技术开发有限
公司(以下简称“戴维莱传感”)和深圳市戴维莱实业有限责任公司(以下简称
“戴维莱实业”)的股东,持股比例分别为 %和 48%。吉学文未向公司申报
对戴维莱实业的持股情况,导致公司未将戴维莱实业作为关联方披露,且对应收
戴维莱实业 2004 年至 2005 年 6 月期间的代垫房租、水电等费用 75, 元全
额计提了坏账。此外,公司还在 2002 年至 2005 年 2 月期间为戴维莱传感代垫房
租、水电等费用 30 余万元,戴维莱传感直至 2008 年 3 月才对该等欠款清偿完毕。
公司在 2007 年 4 月以前持有戴维莱传感 %股权。2007 年 4 月 24 日公
司董事长武永强代表公司与吉学文签订协议将持有的戴维莱传感 %股权
以 16 万元的价格转让给吉学文。武永强未将上述持股、转让情况如实向公司申
报,公司账簿也未记录上述投资及股权转让事项,相关情况也未在招股说明书、
定期报告中予以披露。
已落实的整改措施:
1、公司通过与戴维莱实业就垫款问题进行交涉,已于 2008 年 12 月 10 日收
到戴维莱实业返还公司为其代垫的房租、水电等费用 75, 元。
2、公司董事吉学文先生于 2008 年 12 月 18 日向公司提交辞职报告,该辞职
报告已于送达公司之日起生效,吉学文先生不再担任公司董事,且不在公司担任
其它职务;公司于 2009 年 2 月 27 日召开第三届董事会 2009 年第 2 次审议通过
了《关于选举李让先生为公司董事的议案》,并将该决议提交股东大会审议。
3、公司已于 2008 年 11 月 11 日组织董事、监事、高管等相关人员对深圳证