文档介绍：※※银行柜台风险防控案例汇编
总行运营管理部
目录
第一部分堵截虚假证件案例 5
案例1:北京管理部堵截假身份证开户案例 5
案例2:北京管理部堵截账户开立风险案例 6
案例3:上海分行堵截虚假税务登记证开户案例 7
案例4:上海分行堵截假开户许可证开户案例 8
案例5:上海分行堵截假税务登记证办理账户年检案例 9
案例6:石家庄分行堵截假证件开户案例 9
案例7:石家庄分行堵截假身份证网银诈骗案例 10
案例8:石家庄分行堵截假身份证开卡案例 12
案例9:重庆分行堵截伪造身份证件办理业务案例 13
案例10:西安分行堵截假身份证开卡案例 15
案例11:西安分行堵截假身份证办理挂失领卡案例 15
案例12:汕头分行堵截假身份证开卡案例 16
案例13:深圳分行堵截假证件办理账户年检及法人变更案例 17
案例14:深圳分行堵截虚假证件办理增资案例 19
案例15:天津分行堵截异地可疑账户开户案例 20
案例16:天津分行堵截虚假资料开户案例 23
案例17:泉州分行堵截假税务登记证开户案例 25
案例18:厦门分行堵截虚假组织机构代码证开户案例 26
案例19:长沙分行堵截虚假资料开户案例 28
第二部分堵截伪造印鉴案例 32
案例20:北京管理部堵截虚假公章领取网银礼品卡案例 32
案例21:上海分行堵截虚假印鉴购买凭证案例 32
案例22:上海分行堵截假公章变更联系方式及年检案例 33
案例23:杭州分行堵截虚假印鉴办理代发工资案例 34
案例24:太原分行堵截虚假私章销户案例 35
案例25:西安分行堵截虚假印鉴办理加载密码器案例 36
案例26:西安分行堵截虚假印鉴销户案例 36
案例27:西安分行堵截虚假印鉴开户案例 37
案例28:深圳分行堵截虚假私章支取现金案例 38
案例29:深圳分行堵截私刻印章办理网银证书补发案例 39
案例30:深圳分行堵截私***办理出口议付案例 40
案例31:深圳分行堵截两枚公章办理对账及转帐案例 41
案例32:深圳分行堵截非备案财务章开户案例 42
案例33:泉州分行堵截错字公章开户案例 43
第三部分堵截虚假单证案例 43
案例34:上海分行堵截假银行承兑汇票案例 43
案例35:广州分行堵截假银行回单案例 45
案例36:大连分行堵截假银行承兑汇票案例 47
案例37:太原分行堵截假银行承兑汇票案例 48
案例38:石家庄分行堵截客户伪造卡对帐单案例 49
案例39:西安分行堵截假存款证明案例 51
案例40:深圳分行堵截伪造银行回单案例 52
案例41:深圳分行堵截伪造存款证明案例 53
第四部分堵截冒名办理案例 54
案例42:北京管理部堵截冒名办理开户案例 54
案例43:北京管理部堵截冒名办理银行卡挂失案例 55
案例44:上海分行堵截冒用他人证件开卡和网银案例 56
案例45:上海分行堵截虚假信息开卡案例 56
案例46:西安分行堵截假冒办理密码重置案例 57
案例47:西安分行堵截冒名大额存款案例 58
案例48:深圳分行堵截冒充单位负责人办理开户案例 59
案例49:深圳分行堵截冒名办理PPF案例 60
案例50:深圳分行堵截假冒办理解锁案例 61
第五部分堵截其他类型案例 63
案例51:北京管理部堵截对公客户利用POS刷卡套现案例 63
案例52:广州分行堵截假银联标识案例 64
案例53:广州分行堵截联网核查异常案例 64
案例54:杭州分行堵截可疑开户案例 66
案例55:杭州分行堵截利用短信骗取客户资金案例 68
案例56:石家庄分行堵截网银诈骗案例 69
案例57:西安分行堵截短信骗取客户资金案例 71
案例58:汕头分行堵截手机短息诈骗案例 72
案例59:深圳分行协助公安机关抓获犯罪嫌疑人案例 73
案例60:深圳分行协助公安机关抓获犯罪嫌疑人案例 74
案例61:深圳分行堵截冒充财务人员套取现金案例 74
案例62:深圳分行协助公安机关抓获吸毒人员案例 75
第六部分报送案例数量统计 77
第一部分堵截虚假证件案例
案例1:北京管理部堵截假身份证开户案例
※※年1月30日(周末)早九点半左右,一名叫孟永军的女子由一名男子陪同到支行办理借记卡开卡业务,在填好开卡申请表后来到柜台办理。柜台人员审核开户申请表的完整性后,审核二代身份证的真伪及有效性,发现其二代身份证的照片非常模糊且颜色异于正常身份证件,于是一边细看证件的各个防伪点一边联网核查确认,反馈结果一致但无照片,随后柜台人员立即用华旭二代身份证鉴别仪进行鉴别,但鉴别系统没有任何反映,反复试了几遍都没有任何显示。柜台人员马上警觉起来,请另一名柜台