文档介绍：天马微电子股份有限公司
战略规划管理制度
目的
本制度规定了天马微电子股份有限公司(以下称“公司”)企业战略规划管理的要
求,旨在通过系统化和全面化的战略规划和实施程序,加强对公司发展战略的管理,
促进企业自主创新,增强企业的核心竞争力,有效控制因战略规划失误而丧失发展
机遇和动力,或因过度扩张而经营失控,资源浪费等风险,实现公司持续、稳定、
健康发展。
定义和范围
定义
战略:本制度所称的“战略”,是指公司在对现实状况和未来形势进行综合分析和
科学预测的基础上,制定并实施的具有全面性和长期性的发展目标与战略规划。
范围
本制度适用于结合公司使命、愿景和实际经营状况制定的战略规划管理,涉及战
略的提出、制定、实施及评估与调整。
各子公司(事业部)战略规划管理参照本制度执行。
关键控制点
避免缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位,可能导致企业盲目发展,难以形
成竞争优势,丧失发展机遇和动力。
避免发展战略过于激进,脱离企业实际能力或偏离主业,可能导致企业过度扩张,
甚至经营失败。
避免发展战略因主观原因频繁变动,可能导致资源浪费,甚至危及企业的生存和持
续发展。
避免对战略实施过程中内外部环境变化未进行及时有效的评估,可能因公司战略调
整不及时,导致公司利益受损。
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权责
战略与证券管理部
战略与证券管理部负责根据公司战略,结合国家、产业政策导向以及产业结构变
化趋势,寻找扩张和并购的机会;建立投资并购管理的流程体系和评估体系,提
出具体投资并购方案,并负责实施,实现跨越式发展;负责公司年度经营计划、
中长期发展战略规划的提出与修订;组织检查、分析、评估年度经营计划与发展
战略规划的执行情况;承担战略委员会有关的具体工作。
董事会下设战略委员会
战略委员会是董事会下设专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略规划、重
大战略性投资进行可行性研究,向董事会报告工作并对董事会负责。
战略委员会,主要负责研究公司的战略发展方向,拟订公司发展战略规划,监控
战略的执行,适时调整公司战略和管治架构,为董事会在战略发展方面的决策提
供建议。战略委员会行使董事会授予的权力,履行职责,向董事会做出报告及提
出建议,协助董事会完成相关工作,以提高董事会的工作效率、报告水平、透明
度及客观度。战略委员会可根据需要,委聘社会专业人士担任委员会相关问题的
顾问。
总经理
总经理对董事会负责,与战略委员会配合,具体承担公司的战略管理工作,制定、
实施和调整公司的战略。
副总经理
副总经理应按照本制度和其它规定要求配合总经理的工作,并具体负责各自分管
业务的战略的制定,实施和调整。
制度要求
战略管理程序
战略管理的不相容职务一般包括:
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制定与审批;
审批与实施;
实施与评估。
公司董事会负责审议战略委员会的议事规则和决策程序,对战略委员会会议的召