文档介绍：反洗钱基础知识试题
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一、判断(在正确的括号里打“√”,在错误的括号后打“×”。每题1分,共50分)
,在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(六)》中,扩大了洗钱罪的上游犯罪。(  )
2. 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。(    )
,是指违反国家金融管理法规,破坏国家对金融管理秩序的行为。(   )
,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,诈取数额较大的公司财物的行为。(  )
。(  )
、离析阶段和融合阶段。(   )
。(  )
(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。(    )                                                         
9. 洗钱(Money Laundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。(  )
10. 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。(    )
11. 将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。(    )
12.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。(    )
,成立于1989年的西方七国首脑会议。(    )
(Egmont  Group)属于各国金融情报中心国际合作组织。                      (    )
(EAG)成立于2004年10月,我国是创始成员国。(    )                                                
“美国金融犯罪执法网络(FinCEN)。(    )
(AUSTRAC)总部设在堪培拉,在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。(    )
。(    )
,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。(    )
。(    )
,中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定:“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”。(    )
《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第(十)项中规定,由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”。(   )
,我国签署了《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》,是最早的签署国。(    )
《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。(    )
,金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。(    )
。(    )
27.《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。(    )
28.《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。(    )
29.《联合国反***公约》是联合国为打击跨国、跨区域的***犯罪主持制定的国际
法律文件,其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。(    )
30.《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。(    )
,依照货币的式样,制造假货币冒充真货币的行为。(   )
,是指不以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,非法向社会公开募集资金,数额较大的行为。(  )
、企业或者其他单位,不包括个人。(  )