反洗钱考试参考答案.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse罿薆羁1、洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种...

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反洗钱考试参考答案.doc

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反洗钱题库..doc

参训说明:1注册激活;2上载照片等资料(照片应小于50K);3在线学习法规和实务;4自测练习;5参加阶段测试;6参加终...

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反洗钱知识题库.doc

反洗钱知识题库LT- -第 页 共 页3- 3 -金融机构反洗钱知识题库第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部...

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反洗钱工作手册.doc

精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除【精品文档】第 1 页（内部资料 切勿外传）反洗钱工作手...

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最新反洗钱(00001).doc

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反洗钱(00001).doc

反洗钱1.信息与交流包括获取充足的信息,有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题...

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反洗钱(00001).doc

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反洗钱测试题.doc

反洗钱测试题1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。 B. 错 2、金融机构没有将...

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反洗钱测试题.doc

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反洗钱工作手.doc

(内部资料切勿外传)反洗钱工作手册序言洗钱,助长违法犯罪,扭曲经济秩序,危害金融体系,腐蚀公众道德,破坏社会...

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反洗钱工作.doc

(内部资料切勿外传)反洗钱工作手册序言洗钱,助长违法犯罪,扭曲经济秩序,危害金融体系,腐蚀公众道德,破坏社会...

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反洗钱测试题.doc

反洗钱测试题1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。 B. 错 2、金融机构没有将...

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反洗钱测试题.doc

1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。B. 错2、金融机构没有将某一具有疑点的...

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反洗钱测试题.doc

1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。B. 错2、金融机构没有将某一具有疑点的...

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反洗钱测试题.doc

1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。 B. 错 2、金融机构没有将某一具有疑点...

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反洗钱测试题.doc

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________反洗钱测试题1、...

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反洗钱测试题.doc

1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。 B. 错 2、金融机构没有将某一具有疑点...

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反洗钱测试题.doc

B. 错 2、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过...

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反洗钱测试题.doc

B. 错2、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分...

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反洗钱-1.ppt

反洗钱法律法规知识及数据上报系统操作培训汉滨区农村信用合作联社2011.06.24汪本芳反洗钱知识一、洗钱概述...

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反洗钱考试参考答案.doc

1、洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为...

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反洗钱考试参考答案.doc

1、洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为...

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反洗钱考试参考答案.doc

1、洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为...

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反洗钱（知识讲座）.doc

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反洗钱考试题.doc

信息交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、...

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反洗钱法解读.docx

窗体顶端窗体底端反洗钱法解读

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银行反洗钱案例精选.doc

银行反洗钱案例精选随着全球经济环境的改变,洗钱的方法和途径也产生变化,洗钱手法日趋夏杂化、专业化。目前...

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反洗钱案例精选.doc

反洗钱案例精选随着全球经济环境的改变,洗钱的方法和途径也产生变化,洗钱手法日趋夏杂化、专业化。目前,我国...

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反洗钱试题.doc

反洗钱试题

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反洗钱业务培训.ppt

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反洗钱案例精选.doc

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________反洗钱案例精选反...

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反洗钱题库.xls

试题编号内容选项 1选项 2 反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是 FATF ,它的中文简称是什么? 国际货币...

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反洗钱案例精选.doc

反洗钱案例精选several group number, then with b ± a, =c,c is is methyl b two vertical box between o...

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反洗钱培训.ppt

金融业的洗钱犯罪与反洗钱中国人民银行研究员宋泓均博士2010年9月4日青岛洗钱的主要手段借助离岸银行通过空...

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反洗钱案例精选.doc

反洗钱案例精选————————————————————————————————作者:—————————...

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反洗钱培训.ppt

金融业的洗钱犯罪与反洗钱中国人民银行 研究员宋泓均博士2010年9月4日青岛洗钱的主要手段借助离岸银行通过空...

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反洗钱工作总结.docx

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反洗钱案例精选.doc

反洗钱案例精选反洗钱案例精选随着全球经济环境的改变,洗钱的方法和途径也产生变化,洗钱手法日趋夏杂化、专...

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最新反洗钱案例精选.doc

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反洗钱案例精选.doc

随着全球经济环境的改变,洗钱的方法和途径也产生变化,洗钱手法日趋夏杂化、专业化。目前,我国在打击洗钱犯罪...

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反洗钱案例精选.doc

反洗钱案例精选随着全球经济环境的改变,洗钱的方法和途径也产生变化,洗钱手法日趋夏杂化、专业化。当前,我国...

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反洗钱案例精选.doc

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反洗钱单选.docx

二、单选题(每题1分,共30题)1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定除( )以外...

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制定反洗钱法的目的-反洗钱法的立法宗旨.doc

制定反洗钱法的目的-反洗钱法的立法宗旨

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反洗钱案例精选.doc

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反洗钱案例.doc.doc

反洗钱案例精选随着全球经济环境的改变, 洗钱的方法和途径也产生变化,洗钱手法日趋夏杂化、专业化。目前, 我...

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反洗钱案例精选-word资料(精).doc

反洗钱案例精选随着全球经济环境的改变, 洗钱的方法和途径也产生变化,洗钱手法日趋夏杂化、专业化。目前, 我...

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[新版]反洗钱案例精选.doc

随着全球经济环境的改变,洗钱的方法和途径也产生变化,洗钱手法日趋夏杂化、专业化。目前,我国在打击洗钱犯罪...

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反洗钱案例精选[资料].doc

随着全球经济环境的改变,洗钱的方法和途径也产生变化,洗钱手法日趋夏杂化、专业化。目前,我国在打击洗钱犯罪...

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[新版]反洗钱案例精选.doc

随着全球经济环境的改变,洗钱的方法和途径也产生变化,洗钱手法日趋夏杂化、专业化。目前,我国在打击洗钱犯罪...

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中国人民银行反洗钱反洗钱调查类型.doc

中国人民银行反洗钱-反洗钱调查类型反洗钱分类制度客户洗钱风险等级分类制度第一章总则第一条为了防范洗钱和...

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反洗钱培训.ppt

反洗钱培训一、什么是洗钱? 洗钱活动最早出现在 20世纪 20年代,当时美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣...

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反洗钱宣传方案.docx

时间：2021年11月17日学海无涯页码：第- 1 -页共84页反洗钱宣传方案以下是中国招生考试网.chinazhaokao.com...

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反洗钱宣传月.docx

时间：2021年11月30日学海无涯页码：第- 2 -页共83页反洗钱宣传月以下是为大家整理的《反洗钱宣传月》，希望...

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7.反洗钱.ppt

反洗钱基础知识金融系刘玲副教授2015.4.15ANTI-MONEYANTI-MONEYLAUNDERINGLAUNDERING??一、反洗钱基础知识简...

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7.反洗钱.ppt

反洗钱基础知识金融系刘玲副教授2015.4.15ANTI-MONEYLAUNDERING一、反洗钱基础知识简介二、反洗钱的具体操作...

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反洗钱专项治理.docx

时间：2021年11月17日学海无涯页码：第- 1 -页共79页反洗钱专项治理反洗钱材料反洗钱专项治理第一篇学习反洗...

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通过此次反洗钱反洗钱宣传活动.docx

时间：2021年12月16日学海无涯页码：第- 2 -页共78页通过此次反洗钱反洗钱宣传活动以下是中国招生考试网.ch...

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反洗钱概述70.ppt

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反洗钱概述70.ppt

反洗钱概述中国人民银行深圳市中心支行反洗钱处李小琪2008年3月絮羹叭令喝榆棕熟焙烁洒怕冲迭燃趁躲菠茹窗歧...

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反洗钱概述70.ppt

反洗钱概述中国人民银行深圳市中心支行反洗钱处李小琪2008年3月雍连享榨驯庐膨脱颖倍晚涤垂獭币讲吊渊映漏铜...

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反洗钱概述70.ppt

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反洗钱概述.ppt

反洗钱概述国际和国内反洗钱形势反洗钱基础知识金融机构的义务与责任提纲第一部分 国际和国内反洗钱形势国...

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反洗钱知识题库.doc

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银行反洗钱.ppt

反洗钱的基本知识和程序洗钱概述银行反洗钱的原则和措施10/12/20171洗钱概述洗钱的含义洗钱的过程洗钱的方式...

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通过此次反洗钱反洗钱宣传活动.docx

通过此次反洗钱反洗钱宣传活动篇一:通过此次反洗钱反洗钱宣传活动反洗钱宣传活动工作总结Xxx证券营业部反洗...

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反洗钱培训.ppt

反洗钱培训2012-9快漾讫忌辨扳达幽扒办部谷理给爆趣世斑温炒蛮炎藕逃靡纸俯唯破喷夏亏反洗钱培训反洗钱培...

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反洗钱培训.ppt

反洗钱培训2012-9反洗钱业务知识培训一、反洗钱基础知识二、洗钱的特征三、客户身份识别及客户身份资料和...

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反洗钱培训.ppt

反洗钱培训2012-9艘川争疼沫宰万座韧创参宴衫躯涛送猴伞景岂靠余亿伶攒蓝盒沟搪邻借英反洗钱培训反洗钱培...

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反洗钱考试题.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse袁Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse芆膄...

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反洗钱题库.doc

1-11.信息与交流包括获取充足的信息,有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够...

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银行反洗钱培训--柜面业务反洗钱工作要点.ppt

柜面业务反洗钱工作要点 市分行会计部提纲一、我行反洗钱义务履行过程中存在的问题二、柜面业务反洗钱工...

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2011年反洗钱培训--柜面业务反洗钱工作要点.ppt

柜面业务反洗钱工作要点 建行重庆市分行会计部 连永先 2011.7提纲一、我行反洗钱义务履行过程中存在的...

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银行反洗钱培训--柜面业务反洗钱工作要点.ppt

市分行会计部、我行反洗钱义务履行过程中存在的问题柜面业务反洗钱工作要点、我行反洗钱义务履行过程中存在...

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反洗钱可疑交易案例分析.doc

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2021年反洗钱宣传方案.docx

时间：2021年11月19日学海无涯页码：第- 1 -页共66页2021年反洗钱宣传方案以下是为大家整理的《2021年反洗钱...

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反洗钱题库.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse测试题(一)单选题1、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有...

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反洗钱题库.doc

测试题(一)单选题 1 、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指( B)。 A. ...

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反洗钱题库.doc

1 测试题(一)单选题 1 、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指( B)。 A...

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反洗钱题库.doc

(一)单选题1、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指(B)。A.国务院金融协...

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反洗钱知识题.docx

反洗钱知识题库1、 什么是反洗钱？答：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社 会性质的组...

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《反洗钱培训》.ppt

浙江新世纪期货反洗钱培训合规审查部整理ppt主要内容“洗钱”的定义反洗钱工作的意义反洗钱相关法律法规期货...

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反洗钱培训最新.ppt

浙江新世纪期货反洗钱培训合规审查部编辑ppt主要内容“洗钱”的定义反洗钱工作的意义反洗钱相关法律法规期货...

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反洗钱培训讲义.ppt

新反洗钱系统培训自治区联社1培训内容第一部分 反洗钱基础知识一、基本概念二、反洗钱相关法律法规三、银行...

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反洗钱法宣传月.docx

时间：2021年11月17日学海无涯页码：第- 1 -页共62页反洗钱法宣传月切实开展反洗钱集中宣传月活动反洗钱法宣...

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反洗钱知识问答.doc

反洗钱知识问答several group number, then with b ± a, =c,c is is methyl b two vertical box between o...

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反洗钱题库二.doc

《银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册》题库第一章反洗钱内部控制制度(一) 判断改错题 1. 银行从管理层到一般...

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反洗钱可疑交易案例分析.doc

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反洗钱可疑交易案例分析.doc

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反洗钱可疑交易案例分析.doc

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反洗钱可疑交易案例分析.doc

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反洗钱可疑交易案例分析.doc

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反洗钱可疑交易案例分析.doc

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反洗钱培训.ppt

反洗钱培训风险管理部方正金融是方正集团下属的五大核心产业集团之一。业务范围涉及证券、期货、公募基金、...

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Z保险公司反洗钱内部控制案例研究.pdf

中 国财政科学研究院Ｃ ｎ ｅ ｓ ｅ ｃ ａ ｄ ｅ ｍ ｏ ｆＦ ｉ ｓ ｃ ａ ｌ  Ｓ ｃ ｉ ｅ ｎ ｃ...

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洗钱理论与中国反洗钱实践.pdf

独创性声明本人声明所呈 交的学位论文是本人在导 师指 导下进行 的研 究工 作及取得 ...

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反洗钱复习题.docx

、反洗钱内部控制1、反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。（ B）A、对B、错2、金融机构从...

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国际反洗钱经验与中国反洗钱研究.pdf

西南财经大学硕士学位论文国际反洗钱经验与中国反洗钱研究姓名:尹丹申请学位级别:硕士专业:世界经济指导教师...

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反洗钱培训课程：支付机构如何做好反洗钱？.ppt

支付机构如何做好反洗钱?支付机构如何做好反洗钱?重庆易极付科技有限公司第二次反洗钱培训课程(2012年8月)w...

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