文档介绍：声明
成都正光科技股份有限公司已批准本投资说明书,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
任何中介结构、政府机关对本投资说明书所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本投资说明书中财务会计报告真实、完整。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等的规定,股票依法转让后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩。
成都正光科技股份有限公司
二OO六年四月二十日
概览
1、国家级高新技术企业,国家863火炬计划、星火计划、重大科技攻关计划、中小科技企业创新计划的实施单位和科技创新基金支持单位。
2、航空级胶粘剂和纳米材料高新技术行业,独家拥有NPP-R技术和瞬间固化胶等高性能胶粘剂技术,填补了国内外空白,市场前景非常可观。
3、强大的院士级顾问团队和经营团队,确保公司始终处于行业前沿。两院院士师昌绪、中国科学院著名纳米材料专家漆宗能、著名经济学家董辅礽、中国一流经济学家萧灼基、纳米塑料专家刘忠仁、吕云伟等赫赫有名的学术泰斗,给公司带来了强有力的技术支持和先进的经营理念。
4、八年的发展历程,回报股东的稳定保障。公司自1998年成立以来,一直保持着良好的发展势头,拥有长达八年的稳健经营业绩,为回报股东奠定了坚实的基础。
5、资本运营与境外上市,预示良好前景。资本运营是企业发展到一定阶段的必经之路,境外上市不仅可以迅速拓宽公司的融资渠道,又可以使公司快速登上国际舞台,从而加快公司的进一步发展。同时,公司在国内资本市场上市已经具备相当的基础和条件。
6、比照上市公司标准的治理结构,确保了公司向着科学决策、提高绩效、增强透明度、平等对待各个股东、保护其他利益相关者利益的方向发展
。
目录
第一章释义 5
第二章公司情况 6
一、公司基本资料 6
(一) 公司概况 6
(二) 公司简介 6
二、公司历史沿革及改制重组情况 8
三、公司下属企业情况 9
四、主要股东 9
(一) 成都正光投资集团有限公司 10
(二) 中国风险投资有限公司 10
(三) 四川巨银科技实业公司 11
五、公司组织架构 11
六、与公司生产经营有关的资产权属 12
(一)知识产权 12
(二)专利鉴定 12
(三)品牌使用 13
(四)市场准入 13
(五)土地资产 13
第三章业务与技术 14
一、高分子胶粘剂 14
(一)行业现状和技术发展趋势 14
(二)产品分析 15
(三)产品市场需求 18
(四)其他主要产品介绍 20
二、纳米塑胶 23
(一)主要产品分析 23
(二)产品主要特点 25
(三)行业及市场分析 26
(四)发展现况 31
第四章董事、监事、高级管理人员及重要顾问 33
一、公司董事、监事、高级管理人员 33
二、公司重要顾问 35
(一)技术顾问 35
(二)经济顾问 37
第五章公司治理结构 38
一、股东大会议事规则 38
二、董事会议事规则 42
三、监事会议事规则 46
四、财务会计、利润分配和审计规则 47
第六章公司发展规划 50
一、公司发展战略 50
二、公司发展目标 50
(一)业务发展目标 50
(二)财务目标 50
(三)资本运作目标 51
三、公司发展计划 51
(一)新建瞬间固化胶示范工程计划 51
(二)人员扩充计划 52
(三)市场开发与营销网络建设计划 52
(四)产品服务计划 52
(五)收购兼并计划及对外扩张计划 52
(六)深化改革和组织机构调整的规划 53
四、公司发展规划与现有业务的关系 53
第七章资本运营 54
一、股票上市计划 54
(一)国内上市的可行性 54
(二)境外上市的可能性 55
二、投资者收益分析 59
三、投资退出的途径 59
第八章财务会计信息 60
一、 简要财务会计信息 60
二、 公司管理层的财务分析 61
(一)关于经营成果、盈利能力 61
(二)关于资产质量 62
(三)资产负债结构 62
(四)现金流量状况及偿债能力的分析 62
(五)业务目标及盈利前景 62
(六)主要财务优势和财务困难 63
三、公司股利分配政策及滚存利润的分配政策 63
四、资产负债表 66
五、利润及利润分配表 66
六、现金流量表 67
第九章重大合同、诉讼及其他重要事项 68
一、订单情况 68
二、意向订单 6