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内控授权管理制度
第一章总则
第一条为规范公司的运作,完善企业法人治理结构,强化公司对项目公司(下属水厂、泵站)的统一管理,达到集中决策与适当分权的合理平衡,以满足公司和谐、高效管理的需要,根据《公司法》以及《公司章程》及相关法律法规的规定,结合本集团公司的实际情况,制订本制度。
第二条本制度所称的“内控授权管理”,是指股东大会对董事会、董事会对董事长和经营管理层等的授权管理。旨在明确股东大会、董事会、董事长和总经理之间的职责、权限划分。保障公司董事会或董事长、经营管理层等在具体经营管理过程中,各相关被授权人必须在授权范围内依法进行经营管理活动,禁止越权操作。
第三条各相关被授权人行使授权权限时,必须遵守***集团公司及***公司的各项规章制度。对违反公司管理制度和规定者,公司将采取行政和经济处罚。如后果严重,并直接造成重大经济损失,公司有权追究其法律责任。
第二章股东大会、董事会、董事长、总经理的职权
第四条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事;
(三)审议批准董事会报告;
(四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改公司章程;
(十一)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第五条董事会为公司的决策机构,依法行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划、投资方案、融资方案;
(四)决定公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司购置资产、出售资产、资产抵押、对外担保事项等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司董事长、董事会秘书;根据股东方的提名,聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订本章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项;
(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(十五)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第六条董事长经董事会选举产生后,可行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)行使法定代表人的职权;
(三)督促、检查董事会决议的执行;
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
(五)在董事会休会期间,根据董事会授权,行使董事会的部分职权;
(六)在董事会授权额度内:签署年度预算调整;批准抵押融资和贷款担保事项;批准固定资产投资事项;
(七)董事会授予的其他