上柴股份：董事会关于上海汽车收购事宜致全体股东的报告.pdf

文档介绍：股票简称:上柴股份上柴 B 股股票代码:600841 900920 编号:临 2008-003

上海柴油机股份有限公司
董事会关于上海汽车收购事宜致全体股东的报告书
上市公司名称:上海柴油机股份有限公司
联系地址: 上海市军工路 2636 号
邮政编码: 200438
联系人: 汪宏彬
电话: [phone]
传真: [phone]

收购人名称: 上海汽车集团股份有限公司()
公司地址: 中国上海市浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层
邮政编码: 201203
电话: [phone]*215,50803757
传真: [phone]


董事会报告签署日期:2008 年 1 月 2 日
1
董事会声明
1、本公司董事会确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任;
2、本公司全体董事已履行诚信义务,向股东所提出的意见是基于公司和全体股
东的整体利益、客观审慎做出的;

2
第一节释义
在本报告中,除非另有说明,以下简称在报告中的含义如下:
上柴股份、公司、本公司指上海柴油机股份有限公司
电气集团指上海电气(集团)总公司
上海电气指上海电气集团股份有限公司
收购人、上海汽车指上海汽车集团股份有限公司
本次收购、本次转让指上海电气向上海汽车转让其持有的上柴
股份 %股权
本次股份转让协议指上海汽车与上海电气于 2007 年 12 月 29
日签署的《上海柴油机股份有限公司股份
转让协议》
上汽动力上汽菲亚特红岩动力总成有限公司,目前仍
在建设当中,预计 09 年可投产
公司法指中华人民共和国公司法
证券法指中华人民共和国证券法
交易所指上海证券交易所
中国证监会指中国证券监督管理委员会
元、万元指人民币元、万元
本报告指上柴股份董事会关于上市公司收购事宜
致全体股东的报告书







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第二节本公司基本情况
一、本公司基本情况
公司名称:上海柴油机股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称: 上柴股份
股票代码: 600841(A 股);900920(B 股)
注册地址: 上海市浦东大道 2748 号
办公地点: 上海市军工路 2636 号
联系人: 汪宏彬
邮政编码: 200438
联系电话: [phone]
传真: [phone]

二、本公司主营业务及最近三年的发展情况
1、主营业务
公司主营业务范围包括柴油机、工程机械、油泵及配件;柴油电站、
船用成套机组、机电设备及配件;设备安装工程施工;汽车货运及修理(涉
及许可经营的凭许可证经营)。主要业务为从事柴油机及柴油机配件等的生
产及销售。
2、最近三年的发展情况
由于市场需求以及公司产品结构方面的原因,从 2005 年起,公司经历
了一波为时较长的经营发展调整期。在此期间,柴油机销量、主营业务收
入以及公司的盈利水平较 2004 年都有不同程度的下滑。针对这一情况,公
司从以下三个方面作出努力,以期尽快改变这种被动局面。一是加快步伐
开发大功率、天然气和电控柴油机等新产品,重新布局国内市场,同时加
强海外市场的开拓力度,尽可能地扩大市场覆盖面。二是加强企业内部管
理,降低成本,控制费用,减少存货,加大应收账款的催收力度,注重现
金流量,提高经营运行质量。2007 年,公司的经营状况有所改善。三是下
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大功夫,寻求战略合作。在市场竞争日趋白热化的今天来看,无论国内、
国外,独立的发动机企业的生存和发展将会受到诸多制约,因而寻求相对
稳定的战略合作者将是我公司生存和发展以及提高核心竞争能力的重要步
骤。
3、近三年主要财务指标
单位:人民币万元
项目 2007 年 1-9 月 2006 年 2005 年 2004 年
总资产 315, 293, 356, 313,
净资产 183, 179, 178, 186,
收入 257, 298, 310, 397,
净利润 1, 1, 21,
净资产收益率 % % % %
资产负债率 % %