文档介绍：警惕跨国电信诈骗陷阱
如果有一位陌生女士来电告诉你:“这里是某某中级法院,有一张传票请你来取”,你很可能就碰到了国际电信诈骗。24日来自公安部的消息,两岸警方联手东南亚6国破获特大跨国跨境电信诈骗案,抓获嫌疑人480余名,总案值高达7300多万元,其中苏州某投资公司一名资深财务经理就被骗走1200余万元。近年来,此类电信诈骗活动像幽灵时有发生,很多人有相似的经历:接到陌生的电话,称你的银行卡在某商场消费多少元,有疑问请查询;还有的冒充法院或邮局的工作人员,称有传票或邮件寄到,请速来领取;如此等等。据了解,此类电信诈骗犯罪大多是一条龙运作。“已经形成完整的产业链,有专门负责在境外设置网络电话的,有专门为诈骗团伙提供银行卡的,有专门提供转账、取款的。每个犯罪团伙之间都是相互联系又相互独立的。”刑侦专家谢源说。拨打电话是此类诈骗的主要手段之一,犯罪团伙制作了专门的“钓鱼剧本”,怎么开头,怎么针对受害人的疑问进行回应,都有固定程序和预案,犯罪分子照着“剧本”实际操演,可以让受害人一步步走向陷阱。
第一步,通过用改号为某地法院电话号码的网络电话直接拨到事主家,冒充法院工作人员,称受害人涉嫌信用卡诈骗,被银行告到法院并下发了传票,待会将联系某地公安局的同志,同时让受害人拨打114核实公安局电话。
第二步,待事主拨打114查询电话得到肯定答复后,第二个骗子冒充某地公安局的案件主办民警打来电话,称受害人可能系因身份信息被冒用,并假装与总部联系,对受害人的资料进行核查,故意让
受害人听到其涉嫌非法洗黑钱,已被列为嫌疑人等内容,唬住受害人。
第三步,假装帮助受害人通过申请国家金融保单等方式洗清罪名,诱骗受害人开立新的银行账户或者直接将资金打入骗子设立的所谓“国家安全账户”。至此,事主完全按照骗子指示前往银行取款、办卡、存钱,骗子则会在这一阶段将电话打到事主手机上继续进行操控,恐吓事主不要告诉任何人,以确保完成诈骗。江苏省公安厅刑侦局副局长朱俊说,骗子之所以能得手,也有其迷惑性,他们大多冒充公安、法院等国家机关工作人员,采取恐吓的方式镇住受害人并骗取信任。他们会故意制造停顿或敲击键盘声假装帮受害人转接其他部门,一会儿用严厉的口气称要拘捕你或者查封你的