文档介绍：哈药集团股份有限公司
2002008888年度股东大会会议材料
二二二○○二○○九年六月
1
2008 年年年度年度度度股东大会日程安排股东大会日程安排
会议召开时间:::2009:2009 年年年 666 月月月 101010 日上午 999时时时; 时;;;
会议地点:::哈哈尔滨市道里区友谊路:哈哈尔滨市道里区友谊路 431431431号公司本本部 333楼楼楼会议室楼会议室;;;
会议议程:::
主持
序号会议内容
及报告告人
1 通报股东出席情况及股东大会日程郝伟哲哲
2 2008 年度报告告及摘要刘波
3 2008 年度董事会工作报告告郝伟哲哲
4 2008 年度监事会工作报告告丁鸿利
2008 年度财务务决算及 2009 年度财务务预
5 刘波
算的报告告
6 2008 年度利润分配的预案刘波
关于会计师事务务所 2008 年度审计工作
7 的总结报告告及续聘会计师事务务所的议刘波
案
8 关于修改《公司章程》的议案孟晓东
9 听听取独立董事 2008 年述职报告告黄明
10 解答股东提问郝伟哲哲
11 宣布表决方法的说明及通过监票小组名单丁鸿利
12 填写选票,投票表决,统计表决结果果郝伟哲哲
13 宣布表决结果果丁鸿利
14 通过股东大会决议郝伟哲哲
15 宣读法律意见书律师
16 会议闭幕郝伟哲哲
2
哈药集团股份有限公司司司2008 年度股东大会材料之一
哈药集团股份有限公司 2008 年度报告及及及摘要及摘要
公司 2008 年度报告告全文在上海证券券交易网站( )
上刊载披露,2008 年度报告告摘要刊登在 2009 年 4 月 30 日的上海证券券报、
中国证券券报、证券券时报上,并发布在上海证券券交易所网站上,请各位股
东注意阅读。
公司 2008 年度报告告业经公司五届十二次董事会审议通过。
哈哈药集团股份有限公司董事会
二○○九年六月十日
3
哈药集团股份有限公司 2008 年度股东大会材料之之之二之二二二
哈药集团股份有限公司 2008 年度董事会工作报告
2008 年,公司新的一届董事会按照《公司法》、《公司章程》的有
关规定和和国家证券券监管部门的要求,紧紧围绕公司整体发展战略指导思
想,认真履行职责,科学决策,切实推进各项工作的实施,在医药行业
面临历史性变革、全球性经济危机机等不利因素的压力力下,创新营销战略,
理顺产业布局,整合优势势资源,全面实施“品品牌战略统领,六大基地联
动动”的以变应变策略,向行业、向股东、向社会、向员员工呈呈现了一份很
好的业绩单。2008 年公司实现主营业务务收入 969,507 万元,同比增长
%;净利润 86,232 万元,同比增长 %。营业收入和和利润等主
要指标标位居全国医药工业企业前前列,实现了公司的跨越发展,现将董事
会工作汇报如下:
一一一、一、、、20082008 年董事会工作情况
111、1、、、完成了董事会换届及董事会专门委员员会的健全工作完成了董事会换届及董事会专门委员员会的健全工作。新年伊始,
鉴于公司第四届董事会届满到到期,为保证公司治理结构构的合法运作,公
司按照证监会和和上海证券券交易所的要求,结合公司实际情况,严格按照
《公司法》和和《公司章程》规定进行了董事会的换届工作,组成了由 9
名董事组成的第五届董事会。同时,新一届董事会制制定了《董事会专门
委员员会实施细则》并按照《细则》完善配备了战略决策、审计、提名、
薪酬与考核等四个专门委员员会机机构构和和人员员。董事会及时换届以及专门委
4
员员会的建立,使公司治理更加加完善和和有效。
2、完成股权权分置改革工作完成股权权分置改革工作。。。股权权分置改革是中国资本本市场的重大。股权权分置改革是中国资本本市场的重大
改革。。。
由于南方证券券对公司违法违规持股问题迟迟得不到到解决,公司一直
无法正常启启动动股改,导致公司资本本运作陷入停滞,且对生产经营构构成了
一定的负面影响响。为尽早解决股改这一难题,公司董事会于今年 4 月再
次启启动动了股改沟通工作,通过对股东的走访和和各种形式的宣传解释工
作,使多数股东对公司股改的诚意和和对价方案有了充分的理解,为公司
启启动动股改奠定了坚实的基础。2008 年 8 月 22 日,哈哈药股份股改对价方
案高票获得通过,赞成票占全部投票股东的