文档介绍：反洗钱培训工作计划
反洗钱工作计划
XXXX广州分行2012年度反洗钱工作计划
为进一步推进XXXX广州分行反洗钱工作,遏制洗钱犯罪,维护金融秩序,普及反洗钱知识,营造有利于反洗钱工作的内、外部环境,预防和杜绝洗钱案件,促使内控与业务的稳定发展,确保工作中反洗钱工作及措施能得到全面落实,针对我行运营的实际情况,制订2012的反洗钱工作计划,安排如下:
一、深入加强反洗钱的学****教育。
1、更深入加强反洗钱相关业务学****要求营业部利用晨会时间以及每周四学****时间组织学****学****内容应该涵盖反洗钱的相关政策法规、金融行业有关反洗钱案件的业务提示、通报分行内近期的反洗钱最新动向和执行情况,力求把行内反洗钱动态传达到位,让每一位员工都能了解和掌握反洗钱的有关制度规定,尤其是前台人员和客户经理,作为业务岗位的一线操作人员,反洗钱涉疑事件的分析和把控能力尤为重要。每次学****会议相关部门应该做好学****记录,归档留存。
2、定期开展反洗钱业务知识培训活动,拟每季度对反洗钱相关人员进行一次业务培训或会议交流。相关人员可将平时操作遇到的问题及获释的反洗钱案例提出并进行分析,同时作为风险提示汇总成每一期的动态信息,分行将其连同反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理,打包下发各部门组织学****同时为检验学****效果,定期对部门的学****情况跟进了解,采取抽查等多种形式进行检验。
3、我行将反洗钱业务培训作为法律法规学****的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反洗钱工作领导小组统一部署、
分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,形成全辖联动的反洗钱培训、宣传良好局面。计划在今年7月份我行将召开广州分行全辖反洗钱工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反洗钱工作情况、学****当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反洗钱工作的必要性,明确洗钱风险的控制和预防洗钱事件的发生是金融机构,尤其是银行企业风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他人员,共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好这一项重要职责。
二、加大反洗钱宣传力度。
1、反洗钱宣传月时(来自:.cNbothwin. 博威范文X:反洗钱培训工作计划)间活动安排。宣传工作做的越好,就越
能取得客户的理解和支持。每年的11月为人民银行的反洗钱宣传月,本行为响应人行反洗钱宣传月主题活动,拟分别于2012年6月、10月,各举办一次反洗钱宣传活动。
2、反洗钱宣传月宣传区域安排。为了向社会各界加大反洗钱
宣传力度,反洗钱宣传活动应该以XXXX广州分行为宣传地理位置中心,围绕着进闹市、进高校、进社区的特点进行。活动安排活动期间,行内营业场所应通过悬挂横幅、张贴宣传海报、悬挂反洗钱宣传活动标语、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像、分发反洗钱知识小册子等,把反洗钱知识传达至每一层面客户群;在周边居民区方面,应利用周末与节假日时间在分支机构附近人员
比较集中的公共集贸市场、超市和小区广场进行广泛宣传,开展上街开展反洗钱知识咨询活动,不断做加强公众反洗钱知识普及和相关金融法规的教育,提高客户的法律意识,积极配合人民银行开展反洗钱工作,形成良好的抵