文档介绍：反洗钱培训工作计划
篇一:
反洗钱培训计划 2017年反洗钱培训计划为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定,全面提高公司职员业务素质,明确学****目的、学****重点,使公司职员更好的适应公司发展的需要,特制定本培训计划:
一、制定年度、季度、月、日的学****计划针对重点,既有理论学****又有实际业务操作学****确定员工应掌握的知识,每季组织一次学****讨论,按月组织实施。
二、下发学****提纲,突出学****重点针对业务需要,由简单至复杂,进一步深化学****内容,有计划、有步骤地完成全年学****任务。
三、学****内容:
1、什么是洗钱。
2、洗钱的特征。
3、洗钱的过程。
4、洗钱的方式。
5、洗钱的危害性。
6、金融机构反洗钱的义务。
7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些?
8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行?
9、金融机构反洗钱工作的三项原则。
10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。
11、哪些支付交易属于可疑支付交易。
12、哪些支付交易属于大额支付交易。
13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。
14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务,是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益?
15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。
16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项?
四、学****方式
1、在日常工作中,遇到棘手的问题,及时翻看有关制度,找出依据,并积极地与公司相关部门沟通,使得每一笔业务的处理都有据可依。
2、采取一帮一的互学方式,引导员工自觉学****创造一种“谁不学****谁落后”的学****氛围,激发员工的工作热情。
3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式,以检查学****的成果,对工作学****中能主动思考问题,钻研业务的同志给予口头表扬。
4、定期召开座谈会,以心贴心的方式,交流学****成功的经验。篇二:规定》、两个《办法》从什么时候开始施行?
9、金融机构反洗钱工作的三项原则。
10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。
11、哪些支付交易属于可疑支付交易。
12、哪些支付交易属于大额支付交易。
13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。
14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保