董事会纪要.doc

文档介绍：XXXXXXXXXX粮食收储有限公司
第二届董事会第一次会议纪要
会议时间:2014年5月10日星期六11:00
会议地点:XXXXXXXXXX有限公司四楼会议室
主持人:xxx
出席人:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
列席人:监事会成员、财务总监
记录人:xxx
会议议题:
1、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》
2、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》
3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》
4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2012年度费用使用情况》
5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》
6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》
7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》
会议决定:
主持人宣布到会董事及参会人员,符合《公司法》和公司《章程》,大会合法有效。
1、主持人宣读《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司第二次股东大会决议》。
2、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》,提名聘任xxx任总经理、xxx任经理、xxx任财务总监,任期三年。经全体董事表决,通过此议案。
3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》,经全体董事表决,通过此议案。
4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》