反洗钱宣传手册.doc

文档介绍：反洗钱宣传手册
目录
第一部分关注洗钱,人人有责
1、洗钱的由来
2、洗钱的概念
3、洗钱的过程
4、洗钱的危害性
5、洗钱的渠道
6、反洗钱的刑事法律制度
7、反洗钱的行政法律制度
第二部分统筹合作,共筑防线
8、反洗钱义务主体——金融机构和特定非金融机构
9、反洗钱行政主管部门——中国人民银行
10、参与反洗钱管理的金融监管机构
11、反洗钱协调机制——部际联席会议
12、配合金融机构履行反洗钱义务的主体
13、国际反洗钱组织
14、金融机构的主要反洗钱措施
第三部分防范洗钱,从我做起
15、配合金融机构履行客户身份识别义务
16、反洗钱与保护个人隐私和商业秘密
17、反洗钱与自我保护措施
18、警惕身边的洗钱陷阱
19、积极参与反洗钱的其他方式
附件
第一部分关注洗钱,人人有责