文档介绍：浙江天通电子股份有限公司
章程
(经 2004 年度股东大会特别决议通过)
二ОО五年四月二十六日
天通股份公司章程
目录
第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会
第三节股东大会提案
第四节股东大会决议
第五章董事会
第一节董事
第二节独立董事
第三节董事会
第四节专门委员会
第五节董事会秘书
第六章总经理
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第三节监事会决议
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会议制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章通知和公告
第一节通知
第二节公告
第十章合并、分立、解散和清算
第一节合并和分立
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则
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天通股份公司章程
第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条本公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司(以下简称“公司”)。
公司经浙江省人民政府浙证委[1998]145 号《关于同意变更设立浙江天通电子
股份有限公司的批复》批准,由海宁市天通电子有限公司整体变更设立。公司由海
宁市天成投资发展有限公司(原浙江天通电子股份有限公司员工持股会,下同)、宝
钢集团企业开发总公司、中国电子科技集团公司第 48 研究所(原信息产业部电子第
48 研究所、电子工业部第 48 研究所,下同)、海宁市经济发展投资公司、海宁市郭
店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心(原海宁市郭店镇水利农机管
理站,下同)六家法人和潘广通、潘建清等 44 个自然人(详见股东名册)共同出资
设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。
第三条公司于二000年十二月经中国证券监督管理委员会批准,首次向社
会公众发行人民币普通股 4000 万股,全部为公司向境内投资人发行的以人民币认购
的内资股,于 2001 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称:浙江天通电子股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG TIANGTONG ELECTRONIC CO.,LTD.
第五条公司住所:浙江省海宁市郭店镇建设路 11 号
邮政编码:314412
第六条公司注册资本为人民币 27447 万元。
第七条公司营业期限:公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章
程起诉公司;公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、
监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责
人。
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天通股份公司章程
第二章经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨:
坚持党的基本路线和基本纲领,以市场经济为导向,以科技为先导,管理为手
段,效益为中心,在全方位创新中求发展,实现质量目标 TDK,变“小型巨人”为
“航空母舰”,争取进入国际软磁“五强”,并使股东获得满意的收益。
第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:
磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发;经营自产产品及相
关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件及相关技术的进出口业务。
第三章股份
第一节股份发行
第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条公司发行的所有股份均为普通股。
第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则、同股同权、同股
同利。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十八条公司的内资股,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中
托管。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为 27447 万股。公司变更设立时,海
宁市天成投资发展有限公司持有 2196.