文档介绍：大连獐子岛渔业集团股份有限公司
独立董事 2010 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表:
作为大连獐子岛渔业集团股份有限公司的独立董事,报告期内本人严格按照
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和公
司《章程》、《独立董事制度实施细则》等规章制度的有关要求,勤勉、忠实地履
行职责,亲自或审慎委托其他独立董事参加了 2010 年度的董事会议,认真审议
各项议案,客观的发表自己的观点和意见,利用自己的专业知识做出独立、公正
的判断,深入公司现场调查,了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议
执行情况,积极参与公司治理,为公司经营和发展提出合理化的意见和建议,切
实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2010 年度的履职情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
2010 年度公司共召开了 12 次董事会,本人出席会议情况如下:
亲自出委托出是否连续两次未
会议次数缺席次数备注
席次数席次数亲自出席会议
2010 年 3 月换届新任,未参
12 7 2 3 否加前 3 次董事会议
在上述出席的董事会议中,本人均规范、合理行使投票表决权,投赞成票 9
次,反对票 0 次,弃权票 0 次。
2010 年度公司共召开 3 次股东大会,分别为 2009 年年度股东大会、2010
年第一临时股东大会和 2010 年第二临时股东大会,本人出席了上述股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2010 年 3 月 24 日,在公司召开的第四届董事会第一次会议上,本人就
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聘任公司总裁、聘任部分高级管理人员以及聘任公司董事会秘书、审计监察部经
理和投资证券部经理等事项发表了独立意见。
2、2010 年 8 月 10 日,在公司召开的第四届董事会第六次会议上,本人就
公司累计和当期关联方占用资金和对外担保情况发表了独立意见。
3、2010 年 11 月 16 日,在公司召开的第四届董事会第八次会议上,本人就
向长海县獐子岛投资发展中心转让耕海地产 100%股权以及聘任公司高级管理人
员等事项发表了独立意见。
4、2010 年 12 月 13 日,在公司召开的第四届董事会第九次会议上,本人就
聘任公司高级管理人员、聘任公司审计监察部经理等事项发表了独立意见。
三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况
1、作为战略委员会常务委员,报告期内本人多次与各委员沟通,对公司的
中长期发展战略规划、竞争战略等进行研究分析,并从自身专业角度提出意见和
建议,强化公司战略的合理性与滚动性,以推动公司的可持续发展。
作为提名委员会委员,本人对报告期内公司总裁提名的高级管理候选人员的
任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行认真审核,并将审核同意后
的人选通知提名人提交公司董事会议审议。
2、在公司 2010 年度财务报告的审计和年报的编制过程中,本人对公司进行
了实地考查,约谈了部分业务负责人,认真听取公司经营层对公司 2010 年度的
生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报,听取公司财务总监对公司 2010
年度财务状况和经营成果的汇