文档介绍：乐普(北京)医疗器械股份有限公司
独立董事2009 年度述职报告
——范有年
各位董事:
作为乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本人 2009 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等
公司相关的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,
维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2009 年度履行职责情况
向各位董事汇报如下:
一、参加会议情况
2009 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会,认真审阅会议材料,积极参与各项议案的讨论,为董事会的正确决策发挥
了积极的作用。
公司 2009 年度共召开的 5 次董事会,4 次股东会。本人亲自出席了三次董
事会,两次未亲自出席,已书面委托独立董事王社教发表意见并进行表决。本人
亲自出席了四次股东会。
2009 年度,公司董事会、股东大会的召开符合法定要求,重大事项均履行
了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案进行了认真审议,认为这些议案
没有损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此均投赞成票,无反对票及弃权
票。
二、发表独立意见情况
报告期内,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:
1、2009 年 3 月 3 日在公司第一届董事会第十二次会议上,发表关于乐普
(北京)医疗股份有限公司董事、高级管理人员 2008 年度薪酬绩效考核和 2009
年度基薪的独立董事意见;
2、2009 年 3 月 3 日在公司第一届董事会第十二次会议上,发表关于乐普
(北京)医疗股份有限公司与北京瑞祥泰康科技有限公司 2009 年日常关联交易、
公司间接控股子公司北京瑞祥泰康科技有限公司和公司参股子公司北京卫金帆
医学技术发展有限公司 2009 年日常关联交易的独立董事意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2009 年度,本人多次到公司进行现场调查和了解,重点对公司战略目标实
施情况、产品的市场情况、新产品研发情况、内部控制制度建设及执行情况、董
事会决议执行情况进行了解;通过电话和邮件,与公司董事会秘书及其他相关工
作人员保持经常联系,了解公司日常经营情况,并提出合理化建议。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内,对关联交
易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等
事项进行了认真的查询,必要时均发表了独立意见和专项说明,积极有效的履行
了自己的职责,保护投资者权益。
2、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定,真实、准确、及
时、完整的做好信息披露。
五、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员,20