文档介绍：证券代码:300161 证券简称:华中数控公告编号:2011-011

武汉华中数控股份有限公司
第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会
会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会二零一一年
度第三次临时董事会会议于 2011 年 3 月 11 日上午 8 点 30 分以通讯方式召开,
会议由公司董事长陈吉红先生主持,会议通知于 2011 年 3 月 7 日发出,应到董
事【11】名,实到董事【10】名,未到董事侯铁信因公出差,授权委托熊清平董
事参加会议并行使董事权利。会议符合《中华人民共和国公司法》和《武汉华中
数控股份有限公司章程》的有关规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审
议,经表决,一致通过如下决议:
审议通过《关于审议高科机械收购方案的议案》,同意公司通过产权交易所
竞价收购武汉高科机械设备制造有限公司 100%的股权。
结合公司战略发展规划及实际生产经营需要,为了拓展本公司拥有的数控系
统产品技术在专用数控装备制造领域中的应用,提升公司经营业绩和成长空间,
公司计划使用上市超募资金万元用于收购高科机械 100% 股权,主要用于
华中数控产品的中试基地,机器人产品、数控木工机械产品、自动化生产线等数
字化装备的研发、生产和销售。
具体内容详见 2011 年 3 月 15 日证监会指定信息披露网站的《关于超募资金
使用计划的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见;公司保荐机构已就该议案发表保荐
意见。具体内容详见 2011 年 3 月 15 日证监会指定的信息披露网站。
表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告

武汉华中数控股份有限公司董事会
2011 年 3 月 15 日