文档介绍：证券代码:002162 证券简称:斯米克公告编号:2011-022
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
第四届董事会第一次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第一次会议(临时会议)于
2011 年 2 月 25 日以直接送达方式发出通知, 会议于 2011 年 2 月 25 日在公司三楼
会议室以现场方式召开。会议由李慈雄先生主持,应出席会议的董事 9 人,实际出
席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合
法有效。经审议,与会董事以举手表决方式通过如下决议:
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》;
会议选举李慈雄先生为第四届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
根据董事长李慈雄先生提名,聘任高维新先生为公司总经理,任期为三年,自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务长的议案》;
根据公司总经理高维新先生提名,聘任耿雄虎、顾兵、戴崇德、余建华、戴圣
宝为公司副总经理,聘任史皆能为公司副总经理、财务长,任期为三年,自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;
根据董事长李慈雄先生提名,聘任宋源诚先生为公司董事会秘书,聘任程梅女
士为公司证券事务代表,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满时止。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
五、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》;
会议选举董事会四个专门委员会的人员组成如下:
1、战略委员会:由 5 名董事组成,董事长李慈雄担任召集人,王其鑫、Eddy Huang、
高维新、何世忠担任委员。
2、薪酬与考核委员会:由 3 名董事组成,独立董事马宏达担任召集人,金宗志、王
其鑫担任委员。
3、审计委员会:由 3 名董事组成,独立董事阮永平担任召集人,金宗志、宋源诚担
任委员。
4、提名委员会:由 3 名董事组成,独立董事马宏达担任召集人,金宗志、王其鑫担
任委员。
以上各委员会成员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满时止。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董事会
二〇一一年二月二十五日
附件:高级管理人员简历
高维新:总经理,男,中国台湾籍,1957 年 1 月生,台湾清华大学材料科学
工程学士,台湾政治大学工商管理硕士。1989 年至 1993 年任台湾国际商业机器股
份有限公司(IBM Taiwan) 金融业总经理, 1994 年至 1996 年任国际商业机器(IBM)
亚太区金融核心系统部总监,1997 年