文档介绍：反洗钱宣传活动总结3篇
普及反洗钱知识,提升社会公众反洗钱意识,同时鉴于近期网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动频发,以下为大家提供一篇“反洗钱宣传活动总结”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家。
反洗钱宣传活动总结(一)
为进一步宣传反洗钱法律法规,增强金融机构及社会各界的反洗钱意识,增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用,防范洗钱风险,建立反洗钱宣传长效机制,根据监管部门要求及总行相关工作指导,xx分行由法律合规部牵头全行各部门于20xx年8月1日至20xx年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动,各部门负责人高度重视,结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下:
一、高度重视,精心组织
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了治理人员的学习,于20xx年xx月xx日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会,会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性,学习了人民银行××市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的熟悉。
反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务,也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展,分行成立了反洗钱宣传领导小组,发布《xx银行xx分行20xx年反洗钱宣传工作方案》,确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”;活动目的为:结合反洗钱工作形势需要,以集中宣传月形式进行重点宣传,从而增强社会公众对洗钱危害的认识,提高社会公众风险防范意识,扩充社会公众反洗钱法律法规知识,普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样,强化宣传效果,真正做到履行义务,践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责,本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外,也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规,并按时提交学习心得体会。
二、对外宣传,形式多样
分行营业部作为对外的服务窗口,结合自身实际情况,开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。
(一)制作“预防洗钱犯罪,维护金融秩序”;“防范洗钱,合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方,使客户一目了然,接受反洗钱教育。
(二)制作“打击洗钱犯罪,构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱,远离犯罪”等宣传标语,并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传,引导客户远离洗钱犯罪。
(三)通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时滚动播放“预防洗钱犯罪,维护金融安全”等宣传口号,充分进行对外宣传,提升我行社会形象及反洗钱社会影响力。
(四)在营业场所大堂经理服务处设立反洗钱宣传台,配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。,摆放《学习贯彻中华人民共和国反洗钱法——预防监控洗钱活动》;《反洗钱:构建经济金融安全网》等各类宣传资料,配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。
(五)对于大额现金、转账交易,5万以上现金存取款交易,20万以上转账交易的客户,发送风险提示单及人民银行