文档介绍：股票简称:渤海物流股票代码:000889 公告编号:2011—19

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
第五届董事会 2011 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

经公司独立董事事先书面认可,秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)
的本次会议书面通知于 2011 年 9 月 7 日,以本人签收或传真(邮件)方式发出。2011 年 9 月
13 日上午,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第五届董事会 2011 年第五次会
议。会议应到非关联董事 6 人,实到非关联董事 6 人,关联董事王福琴、王斌、甘玲三人出
席了会议,但是回避表决,也未代理其他董事行使表决权。会议文件送公司监事及相关高级
管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。与会的非关联董事以 6 人同意、无反对和弃权的表决结果,形成下列决议:
一、审议通过了《公司关于受托管理及关联交易的议案》。
二、审议通过了《公司关于 2011 年日常关联交易的议案》。
上述两项议案的内容已经刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。
特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2011 年 9 月 14 日

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